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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2014-018

 中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第七屆監事會(huì )第五次會(huì )議決議公告

本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司第七屆監事會(huì )第五次會(huì )議于2014年4月18日（星期五）在中山市三鄉鎮中山溫泉賓館會(huì )議室召開(kāi)，出席會(huì )議的監事應到3人，實(shí)到3人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。會(huì )議由監事會(huì )主席林燦華先生主持，會(huì )議形成決議如下：

一、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《2013年監事會(huì )工作報告》，該議案尚需提交年度股東大會(huì )審議；

二、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《2013年度財務(wù)決算報告》，該議案尚需提交年度股東大會(huì )審議；

三、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于2013年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，預案如下：

經(jīng)廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2013年度合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為608,441,579.95元，其中母公司實(shí)現凈利潤為536,739,183.78元。根據《公司章程》，按母公司實(shí)現的凈利潤的10%，提取法定盈余公積金53,673,918.38元后，本年未分配利潤為483,065,265.40元；加上年初母公司未分配利潤2,362,080,648.90元，減去2012年度股東大會(huì )決議派發(fā)的2012年度紅利77,868,321.5元后,2013年度可供股東分配的利潤為2,767,277,592.80元。

公司擬以2013年末總股本778,683,215股為基數，每10股派發(fā)現金紅利1.5元（含稅），剩余利潤結轉以后年度分配。公司2013年末母公司資本公積余額為2,336,524,746.84元，不進(jìn)行資本公積金轉增股本。

公司2013年度利潤分配方案經(jīng)年度股東大會(huì )審議通過(guò)后，將于該次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起兩個(gè)月內實(shí)施。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議；

四、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《2013年年度報告》及摘要，該議案尚需提交年度股東大會(huì )審議；

五、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《2013年度內部控制自我評價(jià)報告》；

六、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《2013年預算執行和2014年度財務(wù)預算報告》

七、監事會(huì )對如下事項發(fā)表獨立意見(jiàn)：

（一）公司依法運作情況：2013年度，按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，監事會(huì )對公司在本年度內股東大會(huì )、董事會(huì )的召開(kāi)程序、決議事項，董事會(huì )對股東大會(huì )決議的執行情況，公司高級管理人員執行職務(wù)的情況以及公司的管理制度等進(jìn)行了監督，監事會(huì )認為，董事會(huì )的工作是認真負責的，公司董事、高級管理人員能夠嚴格按照國家法律、法規、公司章程規定，履行職責、規范運作，認真執行股東大會(huì )的各項決議，及時(shí)完成股東大會(huì )交辦的工作；公司決策程序合法；公司董事、高級管理人員在執行公司職務(wù)時(shí)勤勉盡職，沒(méi)有發(fā)現違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

（二）檢查公司財務(wù)的情況：監事會(huì )認真仔細地檢查和審核了公司的財務(wù)狀況和財務(wù)結構，認為公司2013年度財務(wù)運作狀況良好。2013年度，廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。該審計報告及公司財務(wù)報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

（三）公司在報告期內未募集資金。

（四）公司本年度發(fā)生關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)時(shí)，能夠嚴格遵守關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規定，沒(méi)有出現違法違規行為，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理、公平，沒(méi)有損害上市公司利益。

（五）根據財政部、中國證監會(huì )等部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規范》以及深圳證券交易所《主板上市公司規范運作指引》、《關(guān)于做好上市公司2013年年度報告工作的通知》的有關(guān)規定，公司監事會(huì )對公司內部控制自我評價(jià)發(fā)表意見(jiàn)如下：

（1）公司根據中國證監會(huì )、深圳證券交易所的有關(guān)規定，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實(shí)際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節的內部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常進(jìn)行，保護公司資產(chǎn)的安全和完整。

（2）公司內部控制組織機構完整，內部審計部門(mén)及人員配備齊全到位，保證了公司內部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執行及監督充分有效。

（3）2013年，公司未有違反深圳證券交易所《主板上市公司規范運作指引》及公司內部控制制度的情形發(fā)生。

綜上所述，監事會(huì )認為，公司內部控制自我評價(jià)全面、真實(shí)、完整地反映了公司內部控制制度的建立、健全及執行現狀；對董事會(huì )內部控制自我評價(jià)報告無(wú)異議。

（六）公司建立和實(shí)施內幕信息知情人管理制度的情況

報告期內，公司能夠按照《內幕信息知情人管理制度》的要求做好內幕信息管理和登記工作，切實(shí)防范內幕信息知情人員濫用知情權，泄漏內幕信息，進(jìn)行內幕交易等違規行為的發(fā)生，保護了廣大投資者的合法權益。

報告期內，未發(fā)現相關(guān)人員利用內幕信息從事內幕交易的事項。

                  中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                 監事會(huì ) 

                                 二〇一四年四月十八日