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證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          公告編號：2021-030

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第九屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第十五次會(huì )議于2021年4月29日（星期四）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議通知已于2021年4月19日以電子郵件方式送達各董事。本次出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司<2021年第一季度報告>的議案》

具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年第一季度報告》及《2021年第一季度報告正文》。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于成立中山公用南朗污水處理有限公司的議案》

2021年4月15日公司下屬子公司中山市污水處理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公用污水公司”）及中山公用工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公用工程”）聯(lián)合中標中山市南朗鎮污水“廠(chǎng)網(wǎng)一體化”運營(yíng)維護服務(wù)項目。

根據招標文件及合同要求，公用污水公司及公用工程決定共同出資200萬(wàn)元成立中山公用南朗污水處理有限公司（暫定名，最終以工商登記為準，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南朗污水公司”），專(zhuān)門(mén)運營(yíng)中山市南朗鎮污水“廠(chǎng)網(wǎng)一體化”運營(yíng)維護服務(wù)項目。南朗污水公司注冊資本200萬(wàn)元，其中公用污水公司以貨幣方式出資180萬(wàn)元，持有南朗污水公司90%股權，公用工程以貨幣方式出資20萬(wàn)元，持有南朗污水公司10%股權。

本次交易不構成關(guān)聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組事項。本次交易無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

第九屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                 董事會(huì )

                                                 二〇二一年四月二十九日