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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2012-054 

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第七屆董事會(huì )第一次會(huì )議

決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司第七屆董事會(huì )第一次會(huì )議于2012年11月16日（星期五）上午10：30公司六樓會(huì )議室召開(kāi)，出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。會(huì )議由董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì )議形成決議如下：

一、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(cháng)的議案》，選舉陳愛(ài)學(xué)先生為公司第七屆董事會(huì )董事長(cháng)；

二、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于調整董事會(huì )四個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員的議案》，鑒于公司已完成第七屆董事會(huì )換屆工作，需對董事會(huì )委員會(huì )成員進(jìn)行變更，變更后的委員會(huì )成員組成如下：

三、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，聘任王明華先生為公司總經(jīng)理，任期為2012年11月至2015年11月；

四、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司第七屆董事會(huì )秘書(shū)的議案》，聘任黃煥明女士為公司第七屆董事會(huì )秘書(shū)，任期為2012年11月至2015年11月；

五、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理等其他高級管理人員的議案》，聘任黃煥明女士、劉雪濤女士為公司副總經(jīng)理，聘任徐化群先生為公司財務(wù)總監，任期為2012年11月至2015年11月；

六、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，聘任梁綺麗女士公司證券事務(wù)代表。

                                       中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                                                        董事會(huì ) 

                                                                                                                                   二〇一二年十一月十六日

附件：

1、陳愛(ài)學(xué)簡(jiǎn)歷：

    陳愛(ài)學(xué)，男，1956年8月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，電氣工程師。曾任香港珠江船務(wù)企業(yè)集團有限公司董事、副總經(jīng)理，中山市交通運輸局及中山市港航管理局副局長(cháng)?，F任中山中匯投資集團有限公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)，中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事長(cháng), 廣發(fā)證券股份有限公司董事，中海廣東天然氣有限責任公司副董事長(cháng)。

沒(méi)有持有中山公用股份。沒(méi)有受到中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

2、王明華簡(jiǎn)歷：

王明華，男，1972年6月出生，中共黨員，管理學(xué)碩士，工程師。曾任美的威尚科技產(chǎn)業(yè)集團公司投資總監、云南美的客車(chē)制造有限公司、湖南美的客車(chē)制造有限公司總經(jīng)理，江蘇羅思韋爾電氣有限公司總經(jīng)理?，F任中山公用事業(yè)集團股份有限公司總經(jīng)理。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒(méi)有持有中山公用股份。沒(méi)有受到中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

3、黃煥明簡(jiǎn)歷：

黃煥明，女，1966年2月出生，中共黨員，企業(yè)管理碩士。曾任香港岐江財務(wù)有限公司董事、副總經(jīng)理，香港華捷企業(yè)有限公司副總經(jīng)理、中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事、總經(jīng)理?，F任中山中匯投資集團有限公司董事、副總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事。

沒(méi)有持有中山公用股份。沒(méi)有受到中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

4、劉雪濤簡(jiǎn)歷：

劉雪濤，女，1965年9月出生，中共黨員，工程碩士，高級工程師。曾任中山市供水有限公司副總經(jīng)理?，F任中山公用事業(yè)集團股份有限公司水務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理、中山市供水有限公司執行董事、中山市污水處理有限公司執行董事、中山中法供水有限公司董事長(cháng)、中山市大豐自來(lái)水有限公司董事長(cháng)。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒(méi)有持有中山公用股份。沒(méi)有受到中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

5、徐化群簡(jiǎn)歷：

徐化群，男，1962年12月出生，工商管理碩士，中國注冊會(huì )計師，會(huì )計學(xué)講師。曾在中山公用事業(yè)集團有限公司任總裁助理、財務(wù)部總經(jīng)理，在天大實(shí)業(yè)（中國）有限公司任財務(wù)總監，中山海納鑫投資管理有限公司任執行董事?，F任中山公用事業(yè)集團股份有限公司財務(wù)總監，中山銀達擔保投資有限公司董事，中山市供水有限公司監事，中山市污水處理有限公司監事，中海廣東天然氣有限責任公司監事。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒(méi)有持有中山公用股份。沒(méi)有受到中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

6、梁綺麗簡(jiǎn)歷：

    梁綺麗，女，1983年5月出生，中共黨員，大學(xué)本科法律專(zhuān)業(yè)。2007年8月至今在公司證券法務(wù)部、董事會(huì )辦公室先后負責公司合同管理事務(wù)、證券管理事務(wù)及投資者關(guān)系管理事務(wù)。2009年 1月取得深圳證券交易所《董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒(méi)有持有中山公用股份。沒(méi)有受到中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒