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 證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2013-008

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2013年第3次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2013年第3次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2013年3月11日（星期一）以通訊表決方式召開(kāi)，出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。由于中匯集團是公司的大股東，持有公司62.25%的股份，此次掛牌交易只有中匯集團一家報名參加，并取得參與中山公用工程有限公司45%股權轉讓項目的中標資格，其行為與上市公司已構成關(guān)聯(lián)交易。所以，關(guān)聯(lián)董事陳愛(ài)學(xué)、黃成平、王明華、黃煥明、張磊及徐化群均回避表決。會(huì )議由董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì )議形成決議如下：

以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于中匯集團通過(guò)進(jìn)場(chǎng)交易方式購買(mǎi)公司轉讓的中山公用工程有限公司45%股權的議案》。 

                                                                                                                                                      中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                           董事會(huì ) 

                                                                                                                                                    二〇一三年三月十一日