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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2013-014

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第七屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議公告

本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司第七屆監事會(huì )第二次會(huì )議于2013年4月20日（星期六）上午10：30在山東省威海市海悅建國飯店會(huì )議室召開(kāi)，出席會(huì )議的監事應到3人，實(shí)到3人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。會(huì )議由監事會(huì )主席邵念榮先生主持，會(huì )議形成決議如下：

一、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《2012年監事會(huì )工作報告》，該議案尚需提交年度股東大會(huì )審議；

二、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《2012年度財務(wù)決算報告》，該議案尚需提交年度股東大會(huì )審議；

三、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《2012年預算執行和2013年度財務(wù)預算報告》；

四、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《2012年年度報告》及摘要，該議案尚需提交年度股東大會(huì )審議；

五、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)關(guān)于《2013年第一季度報告》的議案；

六、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于2012年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，該議案尚需提交年度股東大會(huì )審議；

七、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《2012年度內部控制自我評價(jià)報告》；

八、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于修訂<監事會(huì )議事規則>的議案》，

根據《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步提高轄區上市公司治理水平的指導意見(jiàn)>的通知》（廣東證監[2012]206號）的內容要求，公司對《監事會(huì )議事規則》修訂如下：

公司已建立監事會(huì )的信息傳遞機制，但尚未形成書(shū)面制度。建議在《監事會(huì )議事規則》中增設相關(guān)的內容。

建議新增：1、董事會(huì )的會(huì )議議程、議案及形成會(huì )議表決結果應及時(shí)報送監事會(huì )查閱。

2、增設監事會(huì )專(zhuān)門(mén)預算，有利于監事會(huì )開(kāi)展工作提供經(jīng)費保障。

1、《監事會(huì )議事規則》原內容：

第二條 監事會(huì )辦公室

監事會(huì )設監事會(huì )辦公室，處理監事會(huì )日常事務(wù)。

監事會(huì )主席兼任監事會(huì )辦公室負責人，保管監事會(huì )印章。監事會(huì )主席可以要求公司證券事務(wù)代表或者其他人員協(xié)助其處理監事會(huì )日常事務(wù)。

新增條款如下：

第二條 監事會(huì )辦公室　　監事會(huì )設監事會(huì )辦公室，處理監事會(huì )日常事務(wù)?！　”O事會(huì )主席兼任監事會(huì )辦公室負責人，保管監事會(huì )印章。監事會(huì )主席可以要求公司證券事務(wù)代表或者其他人員協(xié)助其處理監事會(huì )日常事務(wù)。

監事會(huì )應設有專(zhuān)門(mén)的預算，預算費用用于監事會(huì )工作的開(kāi)展，有利于提供監事會(huì )經(jīng)費保障。

2、《監事會(huì )議事規則》原內容：

第三條 監事會(huì )職權

監事會(huì )行使下列職權：

　?。ㄒ唬Χ聲?huì )編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；

　?。ǘz查公司財務(wù)；

　?。ㄈΧ?、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會(huì )決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

　?。ㄋ模┊敹?、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；

　?。ㄎ澹┨嶙h召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，在董事會(huì )不履行《公司法》或公司章程規定的召集和主持股東大會(huì )職責時(shí)召集和主持股東大會(huì )；

　?。┫蚬蓶|大會(huì )提出提案；

　?。ㄆ撸┮勒铡豆痉ā返谝话傥迨l的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

　?。ò耍┌l(fā)現公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調查；必要時(shí)，可以聘請會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機構協(xié)助其工作，費用由公司承擔。

新增條款如下：

第三條 監事會(huì )職權

監事會(huì )行使下列職權：

（一）對董事會(huì )編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；

（二）董事會(huì )的會(huì )議議程、議案及形成會(huì )議表決結果應及時(shí)報送監事會(huì )查閱；

　?。ㄈz查公司財務(wù)；

　?。ㄋ模Χ?、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會(huì )決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

?。ㄎ澹┊敹?、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；

?。┨嶙h召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，在董事會(huì )不履行《公司法》或公司章程規定的召集和主持股東大會(huì )職責時(shí)召集和主持股東大會(huì )；

（七）向股東大會(huì )提出提案；

?。ò耍┮勒铡豆痉ā返谝话傥迨l的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（九）發(fā)現公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調查；必要時(shí)，可以聘請會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機構協(xié)助其工作，費用由公司承擔。

該議案尚需提交年度股東大會(huì )審議。

九、監事會(huì )對如下事項發(fā)表獨立意見(jiàn)：

（一）公司依法運作情況：2012年度，按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，監事會(huì )對公司在本年度內股東大會(huì )、董事會(huì )的召開(kāi)程序、決議事項，董事會(huì )對股東大會(huì )決議的執行情況，公司高級管理人員執行職務(wù)的情況以及公司的管理制度等進(jìn)行了監督，監事會(huì )認為，董事會(huì )的工作是認真負責的，公司董事、高級管理人員能夠嚴格按照國家法律、法規、公司章程規定，履行職責、規范運作，認真執行股東大會(huì )的各項決議，及時(shí)完成股東大會(huì )交辦的工作；公司決策程序合法；公司董事、高級管理人員在執行公司職務(wù)時(shí)勤勉盡職，沒(méi)有發(fā)現違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

（二）檢查公司財務(wù)的情況： 監事會(huì )認真仔細地檢查和審核了公司的財務(wù)狀況和財務(wù)結構，認為公司2012年度財務(wù)運作狀況良好。2012年度，廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所有限公司出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。該審計報告及公司財務(wù)報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

（三）公司在報告期內，發(fā)行10 億元公司債，資金使用情況符合募集用途。

（四）公司本年度發(fā)生關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)時(shí)，能夠嚴格遵守關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規定，沒(méi)有出現違法違規行為，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理、公平，沒(méi)有損害上市公司利益。

（五）公司監事會(huì )根據《企業(yè)內部控制基本規范》、《企業(yè)內部控制配套指引》和《主板上市公司規范運作指引》的有關(guān)規定，對公司《2012年度內部控制自我評價(jià)報告》以及內部控制管理的建設和運行情況進(jìn)行了詳細、全面的審核，發(fā)表如下意見(jiàn)：

（1）公司根據中國證監會(huì )、深圳證券交易所的有關(guān)規定，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實(shí)際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節的內部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常進(jìn)行，保護公司資產(chǎn)的安全和完整。

（2）公司內部控制組織機構完整，內部審計部門(mén)及人員配備齊全到位，保證了公司內部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執行及監督充分有效。

（3）2012年，公司未有違反深圳證券交易所《主板上市公司規范運作指引》及公司內部控制制度的情形發(fā)生。

綜上所述，監事會(huì )認為，公司內部控制自我評價(jià)全面、真實(shí)、準確，反映了公司內部控制的實(shí)際情況。

                  中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                 監事會(huì ) 

                                 二〇一三年四月二十日

證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2013-014

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第七屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議公告

本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司第七屆監事會(huì )第二次會(huì )議于2013年4月20日（星期六）上午10：30在山東省威海市海悅建國飯店會(huì )議室召開(kāi)，出席會(huì )議的監事應到3人，實(shí)到3人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。會(huì )議由監事會(huì )主席邵念榮先生主持，會(huì )議形成決議如下：

一、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《2012年監事會(huì )工作報告》，該議案尚需提交年度股東大會(huì )審議；

二、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《2012年度財務(wù)決算報告》，該議案尚需提交年度股東大會(huì )審議；

三、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《2012年預算執行和2013年度財務(wù)預算報告》；

四、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《2012年年度報告》及摘要，該議案尚需提交年度股東大會(huì )審議；

五、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)關(guān)于《2013年第一季度報告》的議案；

六、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于2012年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，該議案尚需提交年度股東大會(huì )審議；

七、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《2012年度內部控制自我評價(jià)報告》；

八、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于修訂<監事會(huì )議事規則>的議案》，

根據《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步提高轄區上市公司治理水平的指導意見(jiàn)>的通知》（廣東證監[2012]206號）的內容要求，公司對《監事會(huì )議事規則》修訂如下：

公司已建立監事會(huì )的信息傳遞機制，但尚未形成書(shū)面制度。建議在《監事會(huì )議事規則》中增設相關(guān)的內容。

建議新增：1、董事會(huì )的會(huì )議議程、議案及形成會(huì )議表決結果應及時(shí)報送監事會(huì )查閱。

2、增設監事會(huì )專(zhuān)門(mén)預算，有利于監事會(huì )開(kāi)展工作提供經(jīng)費保障。

1、《監事會(huì )議事規則》原內容：

第二條 監事會(huì )辦公室

監事會(huì )設監事會(huì )辦公室，處理監事會(huì )日常事務(wù)。

監事會(huì )主席兼任監事會(huì )辦公室負責人，保管監事會(huì )印章。監事會(huì )主席可以要求公司證券事務(wù)代表或者其他人員協(xié)助其處理監事會(huì )日常事務(wù)。

新增條款如下：

第二條 監事會(huì )辦公室　　監事會(huì )設監事會(huì )辦公室，處理監事會(huì )日常事務(wù)?！　”O事會(huì )主席兼任監事會(huì )辦公室負責人，保管監事會(huì )印章。監事會(huì )主席可以要求公司證券事務(wù)代表或者其他人員協(xié)助其處理監事會(huì )日常事務(wù)。

監事會(huì )應設有專(zhuān)門(mén)的預算，預算費用用于監事會(huì )工作的開(kāi)展，有利于提供監事會(huì )經(jīng)費保障。

2、《監事會(huì )議事規則》原內容：

第三條 監事會(huì )職權

監事會(huì )行使下列職權：

　?。ㄒ唬Χ聲?huì )編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；

　?。ǘz查公司財務(wù)；

　?。ㄈΧ?、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會(huì )決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

　?。ㄋ模┊敹?、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；

　?。ㄎ澹┨嶙h召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，在董事會(huì )不履行《公司法》或公司章程規定的召集和主持股東大會(huì )職責時(shí)召集和主持股東大會(huì )；

　?。┫蚬蓶|大會(huì )提出提案；

　?。ㄆ撸┮勒铡豆痉ā返谝话傥迨l的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

　?。ò耍┌l(fā)現公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調查；必要時(shí)，可以聘請會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機構協(xié)助其工作，費用由公司承擔。

新增條款如下：

第三條 監事會(huì )職權

監事會(huì )行使下列職權：

（一）對董事會(huì )編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；

（二）董事會(huì )的會(huì )議議程、議案及形成會(huì )議表決結果應及時(shí)報送監事會(huì )查閱；

　?。ㄈz查公司財務(wù)；

　?。ㄋ模Χ?、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會(huì )決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

?。ㄎ澹┊敹?、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；

?。┨嶙h召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，在董事會(huì )不履行《公司法》或公司章程規定的召集和主持股東大會(huì )職責時(shí)召集和主持股東大會(huì )；

（七）向股東大會(huì )提出提案；

?。ò耍┮勒铡豆痉ā返谝话傥迨l的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（九）發(fā)現公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調查；必要時(shí)，可以聘請會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機構協(xié)助其工作，費用由公司承擔。

該議案尚需提交年度股東大會(huì )審議。

九、監事會(huì )對如下事項發(fā)表獨立意見(jiàn)：

（一）公司依法運作情況：2012年度，按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，監事會(huì )對公司在本年度內股東大會(huì )、董事會(huì )的召開(kāi)程序、決議事項，董事會(huì )對股東大會(huì )決議的執行情況，公司高級管理人員執行職務(wù)的情況以及公司的管理制度等進(jìn)行了監督，監事會(huì )認為，董事會(huì )的工作是認真負責的，公司董事、高級管理人員能夠嚴格按照國家法律、法規、公司章程規定，履行職責、規范運作，認真執行股東大會(huì )的各項決議，及時(shí)完成股東大會(huì )交辦的工作；公司決策程序合法；公司董事、高級管理人員在執行公司職務(wù)時(shí)勤勉盡職，沒(méi)有發(fā)現違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

（二）檢查公司財務(wù)的情況： 監事會(huì )認真仔細地檢查和審核了公司的財務(wù)狀況和財務(wù)結構，認為公司2012年度財務(wù)運作狀況良好。2012年度，廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所有限公司出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。該審計報告及公司財務(wù)報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

（三）公司在報告期內，發(fā)行10 億元公司債，資金使用情況符合募集用途。

（四）公司本年度發(fā)生關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)時(shí)，能夠嚴格遵守關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規定，沒(méi)有出現違法違規行為，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理、公平，沒(méi)有損害上市公司利益。

（五）公司監事會(huì )根據《企業(yè)內部控制基本規范》、《企業(yè)內部控制配套指引》和《主板上市公司規范運作指引》的有關(guān)規定，對公司《2012年度內部控制自我評價(jià)報告》以及內部控制管理的建設和運行情況進(jìn)行了詳細、全面的審核，發(fā)表如下意見(jiàn)：

（1）公司根據中國證監會(huì )、深圳證券交易所的有關(guān)規定，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實(shí)際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節的內部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常進(jìn)行，保護公司資產(chǎn)的安全和完整。

（2）公司內部控制組織機構完整，內部審計部門(mén)及人員配備齊全到位，保證了公司內部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執行及監督充分有效。

（3）2012年，公司未有違反深圳證券交易所《主板上市公司規范運作指引》及公司內部控制制度的情形發(fā)生。

綜上所述，監事會(huì )認為，公司內部控制自我評價(jià)全面、真實(shí)、準確，反映了公司內部控制的實(shí)際情況。

               中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                監事會(huì ) 

                                 二〇一三年四月二十日