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 證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2014-002

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2014年第1次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2014年第1次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2014年1月7日（星期二）以通訊表決方式召開(kāi)，出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。會(huì )議由董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì )議形成決議如下：

以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于調整董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )成員的議案》。

薪酬與考核委員會(huì )成員變更后的組成情況如下：

                                                                                                 中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                                                                                                     董事會(huì ) 

                                                                                                                                                                           二〇一四年一月七日