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證券代碼：000685             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用            公告編號：2017-072

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2017年第4次臨時(shí)監事會(huì )決議公告

本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2017年第4次臨時(shí)監事會(huì )會(huì )議于2017年12月15日（星期五）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議通知及文件已于2017年12月12日以電子郵件方式送達各監事。本次出席會(huì )議的監事應到3人，實(shí)到3人，會(huì )議由監事會(huì )主席楊志斌女士主持。會(huì )議召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于<中山公用事業(yè)集團股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

監事會(huì )經(jīng)審核認為：《中山公用事業(yè)集團股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要的內容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《國有控股上市公司（境內）實(shí)施股權激勵試行辦法》、《關(guān)于規范國有控股上市公司實(shí)施股權激勵制度有關(guān)問(wèn)題的通知》等相關(guān)法律、法規和規范性文件的規定，本次股權激勵計劃的實(shí)施將有利于上市公司的持續健康發(fā)展，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）》及《中山公用事業(yè)集團股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）摘要》。

本議案尚需經(jīng)廣東省國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )審核通過(guò)并提交公司股東大會(huì )審議，股東大會(huì )時(shí)間將另行通知。

審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于<中山公用事業(yè)集團股份有限公司股票期權激勵計劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

經(jīng)審核，監事會(huì )認為《中山公用事業(yè)集團股份有限公司股票期權激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《國有控股上市公司（境內）實(shí)施股權激勵試行辦法》、《關(guān)于規范國有控股上市公司實(shí)施股權激勵制度有關(guān)問(wèn)題的通知》等相關(guān)法律法規及《公司章程》的規定。

具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司股票期權激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議，股東大會(huì )時(shí)間將另行通知。

審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過(guò)《關(guān)于對<中山公用事業(yè)集團股份有限公司股票期權激勵計劃人員名單>進(jìn)行核查的議案》

經(jīng)審核，監事會(huì )認為：列入公司股票期權激勵計劃授予激勵對象名單的人員具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格，不存在《上市公司股權激勵管理辦法》規定的不得成為激勵對象的情形，符合《上市公司股權激勵管理辦法》規定的激勵對象條件，符合公司《中山公用事業(yè)集團股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要規定的激勵對象范圍，其作為公司本次股權激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

公司將在召開(kāi)股東大會(huì )前，通過(guò)公司網(wǎng)站或者其他途徑，在公司內部公示激勵對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監事會(huì )將于股東大會(huì )審議股權激勵計劃前5日披露對激勵名單的審核意見(jiàn)及其公示情況的說(shuō)明。

激勵計劃人員名單詳見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司股票期權激勵計劃人員名單》。

審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

2017年第4次臨時(shí)監事會(huì )決議。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                            監事會(huì )

                                                                                             二〇一七年十二月十五日