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證券代碼：000685                證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用               公告編號：2018-028

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第九屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第二次會(huì )議于2018年4月19日（星期四）在公司六樓會(huì )議室以現場(chǎng)表決方式召開(kāi)，會(huì )議通知及文件已于2018年4月9日以電子郵件方式送達各董事。本次出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到7人，副董事長(cháng)蘇斌先生因工作委托董事何清先生代為行使表決權，董事陸奕燎先生因工作委托董事長(cháng)何銳駒先生代為行使表決權，會(huì )議由董事長(cháng)何銳駒先生主持。會(huì )議召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于<2017年度董事會(huì )工作報告>的議案》

具體內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2017年年度報告》中第四節“經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”的相關(guān)內容。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議。

2、審議通過(guò)《關(guān)于<2017年度獨立董事述職報告>的議案》

《2017年度獨立董事述職報告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。公司獨立董事將在2017年年度股東大會(huì )上進(jìn)行述職。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過(guò)《關(guān)于<2017年度財務(wù)決算報告>的議案》

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議。

4、審議通過(guò)《2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》

經(jīng)廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計， 2017年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,066,931,157.38元。經(jīng)審計，2017年度母公司實(shí)現凈利潤為826,097,597.70元，根據《公司章程》按母公司凈利潤的10%，提取法定盈余公積金82,609,759.77元后，母公司本年未分配利潤為743,487,837.93 元，加上年初母公司未分配利潤3,864,121,828.72元，減去母公司分配的2016年度利潤295,022,270.20元后，2017年度母公司可供股東分配的利潤為4,312,587,396.45 元。

公司擬以2017年末總股本1,475,111,351 股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金股利人民幣2.2元（含稅），共計派發(fā)現金股利324,524,497.22元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤3,988,062,899.23元結轉以后年度分配。本次不進(jìn)行資本公積轉增股本。

公司2017年度利潤分配方案經(jīng)年度股東大會(huì )審議通過(guò)后，將于該次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起兩個(gè)月內實(shí)施。

獨立董事對該議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議。

5、審議通過(guò)《關(guān)于<2017年年度報告>及摘要的議案》

《2017年年度報告》及《2017年年度報告摘要》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議。

6、審議通過(guò)《2017年度內部控制自我評價(jià)報告》

《2017年度內部控制自我評價(jià)報告》及廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2017年度內部控制審計報告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

7、審議通過(guò)《審計委員會(huì )關(guān)于廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2017年度審計工作的評價(jià)報告》

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議。

8、審議通過(guò)《關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財務(wù)審計機構及內控審計機構的議案》

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議。

9、審議通過(guò)《關(guān)于<2017年預算執行和2018年度財務(wù)預算報告>的議案》

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

10、審議通過(guò)《關(guān)于<公司2018年預計日常關(guān)聯(lián)交易事項>的議案》

關(guān)聯(lián)董事何銳駒、陸奕燎、溫振明、劉雪濤均回避表決，公司獨立董事對公司2018年預計日常關(guān)聯(lián)交易事項出具了事前認可意見(jiàn)及發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。

《2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預計公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：非關(guān)聯(lián)董事同意5票，反對0票，棄權0票。

11、審議通過(guò)《關(guān)于2017年度募集資金存放及使用情況的專(zhuān)項報告的議案》

廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于中山公用事業(yè)集團股份有限公司募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項鑒證報告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

12、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì )計政策變更的議案》

獨立董事對此議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。獨立董事關(guān)于公司會(huì )計政策變更的獨立意見(jiàn)和《關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

13、審議通過(guò)《關(guān)于<水環(huán)境綜合治理EPCO項目的激勵實(shí)施方案（試行）>的議案》

為全力推動(dòng)水環(huán)境綜合治理EPCO項目成功承接，充分發(fā)揮和調動(dòng)相關(guān)部門(mén)和人員的主動(dòng)性和積極性，同時(shí)增強對外部?jì)?yōu)秀人才的吸引力度，在參照政府對企業(yè)發(fā)展的獎勵政策、借鑒行業(yè)內領(lǐng)先企業(yè)激勵制度的基礎上，制訂本方案。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

14、審議通過(guò)《關(guān)于<中山公用2018年至2020年經(jīng)營(yíng)目標及激勵方案>的議案》

為細化落實(shí)公司新的戰略目標，做大市值、做強主業(yè)，把握機遇、積極開(kāi)拓新業(yè)務(wù)，激勵經(jīng)營(yíng)層帶領(lǐng)全體員工全力完成經(jīng)營(yíng)目標，特制訂公司2018～2020年三年經(jīng)營(yíng)目標及激勵方案。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

15、審議通過(guò)《關(guān)于<中山公用2018年度經(jīng)營(yíng)績(jì)效考評協(xié)議書(shū)>的議案》

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司關(guān)于召開(kāi)2017年度股東大會(huì )的相關(guān)事宜另行決議并通知。

三、備查文件

第九屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議。

特此公告。    

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                            董事會(huì )

                                                                                             二〇一八年四月十九日