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證券代碼：000685               證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用                編號：2018-040

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2018年第5次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2018年第5次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2018年5月18日（星期五）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議通知及文件已于2018年5月15日以電子郵件方式送達各董事。本次出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人，會(huì )議由董事長(cháng)何銳駒先生主持。會(huì )議召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于<2017年度經(jīng)營(yíng)績(jì)效考評協(xié)議書(shū)>執行結果的議案》

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于向廣州農商銀行華夏支行申請流動(dòng)資金借款的議案》

為滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，保證公司資金的順利銜接，同意公司向廣州農商銀行華夏支行申請一年期流動(dòng)資金信用借款3億元，貸款利率根據放款時(shí)市場(chǎng)利率確定。董事會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)管理層負責辦理上述借款事宜。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2017年年度股東大會(huì )的議案》

具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi)2017年年度股東大會(huì )的通知》。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

2018年第5次臨時(shí)董事會(huì )決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司 

                                                                                             董事會(huì )  

                                                                                           二〇一八年五月十八日