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證券代碼：000685               證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用                編號：2018-050

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2018年第6次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2018年第6次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2018年6月22日（星期五）以通訊表決的方式召開(kāi)，鑒于本次會(huì )議召開(kāi)的緊迫性，董事會(huì )全體成員已同意豁免公司提前發(fā)出通知的義務(wù)。本次出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人，會(huì )議由董事長(cháng)何銳駒先生主持。會(huì )議召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》

同意聘任李春輝先生為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期為董事會(huì )審議通過(guò)之日起至2021年3月26日（李春輝先生簡(jiǎn)歷附后）。

公司獨立董事對此事項已發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)，《關(guān)于聘任董事會(huì )秘書(shū)的公告》及《獨立董事關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)及公司以自有閑置資金進(jìn)行委托理財的獨立意見(jiàn)》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<委托理財管理辦法>的議案》

根據公司發(fā)展需要，決定對《委托理財管理辦法》部分條款進(jìn)行修訂。修訂對照表及修訂后的《委托理財管理辦法》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過(guò)《關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財的議案》

同意公司使用自有閑置資金在總額人民幣10億元內購買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險的短期銀行理財產(chǎn)品，單筆理財期限不超過(guò)12個(gè)月，此理財額度可循環(huán)使用，每筆產(chǎn)品購買(mǎi)金額和期限將根據閑置資金情況具體確定。

公司獨立董事對此事項已發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)?！蛾P(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財的公告》及《獨立董事關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)及公司以自有閑置資金進(jìn)行委托理財的獨立意見(jiàn)》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

2018年第6次臨時(shí)董事會(huì )決議。

附件：李春輝先生簡(jiǎn)歷。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司 

                                                                                              董事會(huì )  

                                                                                            二〇一八年六月二十二日

李春輝先生簡(jiǎn)歷：

李春輝，男，1983年5月出生，工商管理碩士，畢業(yè)于華南理工大學(xué)。曾任珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司辦公室文秘、證券事務(wù)代表，廣東宜通世紀科技股份有限公司證券事務(wù)代表、證券部經(jīng)理，中山尚洋科技股份有限公司投融部副總經(jīng)理。李春輝先生于2018年1月起任中山公用事業(yè)集團股份有限公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展工作。

李春輝先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人及董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票。不存在《公司法》第一百四十六條規定的任一情形；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司董事會(huì )秘書(shū)及證券事務(wù)代表資格管理辦法》中規定的不得擔任公司高級管理人員及董事會(huì )秘書(shū)的情形；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規和規定要求的任職條件。不屬于失信被執行人。