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證券代碼：000685               證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用                編號：2018-071

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于投資設立子公司的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、投資概述

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“中山公用”）于2018年9月25日召開(kāi)了2018年第10次臨時(shí)董事會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于設立子公司的議案》，同意公司與全資子公司中山公用工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公用工程”）簽署《出資協(xié)議書(shū)》，共同出資2,000萬(wàn)元設立中山公用水環(huán)境治理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項目公司”，暫定名，最終以工商登記為準），以開(kāi)展污水管網(wǎng)和泵站運營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)。

具體內容詳見(jiàn)公司在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于投資設立子公司的公告》（公告編號：2018-070）。

二、投資進(jìn)展情況

2018年9月26日，公司與公用工程共同簽訂了《出資協(xié)議書(shū)》，出資協(xié)議的主要內容如下：

第四條 注冊資本及出資方式

項目公司注冊資本為：人民幣貳仟萬(wàn)元整（小寫(xiě)：2,000萬(wàn)元）。股東出資額和出資方式為：

1、中山公用出資為：人民幣壹仟捌佰萬(wàn)元（小寫(xiě)：1,800萬(wàn)元，出資比例：90%，以貨幣資金出資，在項目公司登記設立完成后2年內全部繳足。

2、公用工程出資為：人民幣貳佰萬(wàn)元（小寫(xiě)：200萬(wàn)元）,出資比例：10%，以貨幣資金出資，在項目公司登記設立完成后2年內全部繳足。

3、各股東須按期足額繳納各自認繳的出資額。

第五條 股權比例

根據出資額和出資比例在項目公司享有股權比例。即中山公用占股比份額為百分之九十(90%)，公用工程的占股比份額為百分之十(10%)。

第六條 項目公司的組織機構

（一）項目公司的股東會(huì )

1、項目公司的股東會(huì )由雙方組成，按照持股比例行使表決權。

2、股東會(huì )是項目公司的權力機構，依法行使的職權范圍根據項目公司的章程確定。

3、股東會(huì )會(huì )議應對所議事項作出決議。本項目運營(yíng)期內除股東會(huì )會(huì )議作出修改項目公司章程、增加或者減少注冊資本以及項目公司合并、分立、解散或者變更項目公司形式的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東表決通過(guò)外，其他的決議經(jīng)代表二分之一以上表決權的股東表決通過(guò)。股東會(huì )應當對所議事項作出決定，應采用書(shū)面形式，出席會(huì )議的股東應當在書(shū)面決定上簽名，后置備于項目公司。

（二）項目公司的執行董事

1、項目公司不設董事會(huì )，設執行董事一人，對項目公司股東會(huì )負責，由股東會(huì )選舉產(chǎn)生。

2、執行董事每屆任期三年，任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。執行董事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，或者執行董事在任期內辭職的，在改選出的執行董事就任前，原執行董事仍應當依照法律、行政法規和項目公司章程的規定，履行執行董事職務(wù)。

3、執行董事依法行使的職權范圍根據項目公司的章程確定。

（三）監事

1、項目公司不設監事會(huì )，設監事1人，監事由股東會(huì )選舉產(chǎn)生。

2、監事每屆任期三年，任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。

3、執行董事、高級管理人員以及財務(wù)負責人不得兼任監事。

4、監事依法行使的職權范圍根據項目公司的章程確定。

（四）其他高級管理人員

項目公司設總經(jīng)理1名，總經(jīng)理為項目公司的法定代表人，由中山公用提名，并經(jīng)執行董事聘任或者解聘，總經(jīng)理對執行董事負責，總經(jīng)理依法行使的職權范圍根據項目公司章程確定。

第八條 股權轉讓

任何一方向第三方轉讓其部分或全部股權時(shí)，須經(jīng)另一股東同意，在同等條件下另一股東有優(yōu)先購買(mǎi)權。股東在接到轉讓股權的書(shū)面通知之日起滿(mǎn)三十日未答復的，視為同意轉讓。另一方不同意轉讓的，應當購買(mǎi)該轉讓的股權，不購買(mǎi)的，視為同意對外轉讓。違反上述規定的，其轉讓無(wú)效。

第十四條 爭議的解決

在本協(xié)議履行過(guò)程中引起的任何爭議、爭辯或索賠，各股東首先應以友好協(xié)商的方式予以解決；協(xié)商不成的，任何一方可向本協(xié)議項目所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過(guò)程中，除爭議部分外，本協(xié)議其余條款應繼續履行。

第十六條 其他約定

1、本協(xié)議一式陸份，經(jīng)中山公用董事會(huì )審批通過(guò)后，并經(jīng)雙方簽署及蓋章，且雙方組成的聯(lián)合體被確認定為中標方后生效。每位股東各執貳份，項目公司執壹份，壹份留作辦理項目公司設立使用，均具有同等法律效力。

2、本協(xié)議未約定的事項，參照項目公司章程的規定執行。

三、其他事項

公司將根據該投資事項的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。本次投資設立子公司，未來(lái)經(jīng)營(yíng)受到市場(chǎng)環(huán)境等多方面因素的影響，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

四、備查文件

《出資協(xié)議書(shū)》。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                     董事會(huì )

                                                                                             二〇一八年九月二十七日