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證券代碼：000685                證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用               公告編號：2018-078

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議于2018年10月25日（星期四）下午3:30以現場(chǎng)會(huì )議與通訊表決相結合方式召開(kāi)，現場(chǎng)會(huì )議在公司總部六樓會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議通知已于2018年10月15日以電子郵件方式送達各董事。本次出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人，會(huì )議由董事長(cháng)何銳駒先生主持。會(huì )議召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司<2018年第三季度報告>的議案》，具體詳情請見(jiàn)于本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2018年第三季度報告》及《2018年第三季度報告正文》（公告編號：2018-080）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì )計政策變更的議案》，詳情請見(jiàn)于本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》（公告編號：2018-081）。獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)，詳情請見(jiàn)于本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨立董事關(guān)于公司會(huì )計政策變更的獨立意見(jiàn)》。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                          董事會(huì )

                                                                                                  二〇一八年十月二十六日