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證券代碼：000685         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          編號：2019-015

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2019年第2次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 2019年第2次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2019年3月8日（星期五）以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議通知及文件已于2019年3月6日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員，全體董事同意豁免提前3天發(fā)出通知的義務(wù)。出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人，會(huì )議由副董事長(cháng)蘇斌先生主持。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品的議案》

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關(guān)于使用閑置募集資金購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品的公告》。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于向工商銀行中山分行申請流動(dòng)貸款的議案》

為了滿(mǎn)足公司日常運營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，結合公司資金和銀行授信情況，決定在授信額度范圍內向工商銀行中山分行申請一年期流動(dòng)資金信用貸款5億元，貸款時(shí)間和規模根據公司的實(shí)際需求確定，貸款利率根據放款時(shí)市場(chǎng)利率確定。

董事會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)管理層負責辦理上述貸款事宜。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過(guò)《關(guān)于向農業(yè)銀行中山分行申請流動(dòng)貸款的議案》

為了滿(mǎn)足公司日常運營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，結合公司資金和銀行授信情況，決定在授信額度范圍內向農業(yè)銀行中山分行申請一年期流動(dòng)資金信用貸款8億元，貸款時(shí)間和規模根據公司的實(shí)際需求確定，貸款利率根據放款時(shí)市場(chǎng)利率確定。

董事會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)管理層負責辦理上述貸款事宜。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

二、備查文件

2019年第2次臨時(shí)董事會(huì )決議。

特此公告。

   中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                     董事會(huì )

                                                                                               二〇一九年三月八日