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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2019-029

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議于2019年4月22日（星期一）在公司六樓會(huì )議室以現場(chǎng)表決方式召開(kāi)，會(huì )議通知及文件已于2019年4月12日以電子郵件方式送達各董事。本次出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到7人，董事陸奕燎先生因工作原因委托董事溫振明先生代為行使表決權，會(huì )議由副董事長(cháng)蘇斌先生主持。會(huì )議召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于<2018年度董事會(huì )工作報告>的議案》

具體內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2018年年度報告》中第四節“經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”的相關(guān)內容。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議。

2、審議通過(guò)《關(guān)于<2018年度獨立董事述職報告>的議案》

《2018年度獨立董事述職報告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。公司獨立董事將在2018年年度股東大會(huì )上進(jìn)行述職。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過(guò)《關(guān)于<2018年度財務(wù)決算報告>的議案》

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議。

4、審議通過(guò)《2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》

經(jīng)廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計， 2018年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為686,463,263.42元。經(jīng)審計，2018年度母公司實(shí)現凈利潤為395,516,367.15元，根據《公司章程》按母公司凈利潤的10%，提取法定盈余公積金39,551,636.72元后，母公司本年未分配利潤為355,964,730.43元，加上年初母公司未分配利潤4,355,352,722.67元，減去母公司分配的2017年度利潤324,524,497.22元后，2018年度母公司可供股東分配的利潤為4,386,792,955.88元。

擬以2018年末總股本1,475,111,351股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金股利1.39元（含稅），共計派發(fā)現金股利205,040,477.79元（含稅）。 本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤4,181,752,478.10元結轉以后年度分配。本次不進(jìn)行資本公積轉增股本。

公司2018年度分紅預案經(jīng)年度股東大會(huì )審議通過(guò)后，將于該次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起兩個(gè)月內實(shí)施。

獨立董事對該議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議。

5、審議通過(guò)《關(guān)于<2018年年度報告>及摘要的議案》

《2018年年度報告》及《2018年年度報告摘要》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議。

6、審議通過(guò)《2018年度內部控制自我評價(jià)報告》

《2018年度內部控制自我評價(jià)報告》及廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2018年度內部控制審計報告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

7、審議通過(guò)《審計委員會(huì )關(guān)于廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2018年度審計工作的評價(jià)報告》

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議。

8、審議通過(guò)《關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務(wù)審計機構及內控審計機構的議案》

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議。

9、審議通過(guò)《關(guān)于<2018年預算執行和2019年度財務(wù)預算報告>的議案》

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

10、審議通過(guò)《關(guān)于<公司2019年預計日常關(guān)聯(lián)交易事項>的議案》

關(guān)聯(lián)董事陸奕燎、溫振明均回避表決，公司獨立董事對公司2019年預計日常關(guān)聯(lián)交易事項出具了事前認可意見(jiàn)及發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。

《2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預計公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：非關(guān)聯(lián)董事同意6票，反對0票，棄權0票。

11、審議通過(guò)《關(guān)于2018年度募集資金存放及使用情況的專(zhuān)項報告的議案》

《廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于中山公用事業(yè)集團股份有限公司募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項鑒證報告》、《關(guān)于公司2018年年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》和《華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行募集資金2018年度存放和使用情況的專(zhuān)項核查報告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

12、審議通過(guò)《關(guān)于<中山公用2018年度經(jīng)營(yíng)績(jì)效考評協(xié)議書(shū)>執行結果的議案》

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

13、審議通過(guò)《關(guān)于子公司申請銀行項目貸款的議案》

 《關(guān)于子公司申請銀行項目貸款的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

14、審議通過(guò)《關(guān)于終止股票期權激勵計劃的議案》

鑒于當前宏觀(guān)經(jīng)濟形勢、市場(chǎng)環(huán)境等因素影響，維持原有激勵計劃難以達到良好的肌理效果，結合公司實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)審慎評估后，公司決定終止股票期權激勵計劃，與之相關(guān)的《股票期權激勵計劃（草案）》、《股票期權激勵計劃（草案）摘要》、《股票期權激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》等配套文件一并終止。

董事劉雪濤作為本次股權激勵對象回避表決，公司獨立董事對終止本次股權激勵計劃事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。

《關(guān)于終止股票期權激勵計劃的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

15、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì )的議案》

公司定于2019年5月14日（星期二）下午2:30在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室召開(kāi)公司2018年年度股東大會(huì )，具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì )的通知》。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。    

三、備查文件

第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議。

特此公告。    

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                              董事會(huì )

                                                                                                二〇一九年四月二十二日