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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2019-034

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于終止股票期權激勵計劃的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據相關(guān)法律規定，考慮市場(chǎng)環(huán)境變化，結合中山公用實(shí)際情況，2019年4月22日，中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議和第九屆監事會(huì )第六次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于終止股票期權激勵計劃的議案》，同意終止股票期權激勵計劃，與之相關(guān)的《股票期權激勵計劃（草案）》、《股票期權激勵計劃（草案）摘要》、《股票期權激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》等配套文件一并終止。

一、股權激勵計劃的決策程序和批準情況

2017年12月12日，公司第八屆董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )2017年第四次會(huì )議審議通過(guò)中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股票期權激勵計劃（草案）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本計劃”）等文件。

2017年12月15日，公司第八屆董事會(huì )2017年第17次臨時(shí)會(huì )議及第八屆監事會(huì )2017年第4次臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò)《股票期權激勵計劃（草案）》、《股票期權激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》等議案。2017年12月16日，公司通過(guò)指定披露媒體《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)披露了《2017年第17次臨時(shí)董事會(huì )決議公告》（公告編號：2017-071）、《2017年第4次臨時(shí)監事會(huì )決議公告》（公告編號：2017-072）、《中山公用事業(yè)集團股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）摘要》（公告編號：2017-073）。

本計劃尚需獲得廣東省國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )批準并提交公司股東大會(huì )審議。

二、關(guān)于終止本次股權激勵計劃的原因

鑒于當前宏觀(guān)經(jīng)濟形勢、市場(chǎng)環(huán)境等因素影響，維持原有激勵計劃顯然難以達到較好的激勵效果，結合公司實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)審慎評估后，決定終止實(shí)施股票期權激勵計劃，與之相關(guān)的《股票期權激勵計劃（草案）》、《股票期權激勵計劃（草案）摘要》、《股票期權激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》等配套文件一并終止。

公司終止股票期權激勵計劃不違反《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規、規范性文件的規定。根據《上市公司股權激勵管理辦法》相關(guān)規定，公司董事會(huì )承諾自本次終止股票期權激勵計劃的董事會(huì )決議公告之日起3個(gè)月內，不再審議股權激勵計劃，相關(guān)法律法規變動(dòng)除外。本次激勵計劃終止實(shí)施后，公司將繼續通過(guò)優(yōu)化薪酬體系、完善績(jì)效考核制度等方式來(lái)充分調動(dòng)公司管理層和業(yè)務(wù)骨干的積極性。公司將結合相關(guān)法律法規和自身實(shí)際，繼續研究推出其他有效的激勵方式，以促進(jìn)公司的長(cháng)期持續、健康發(fā)展。

三、終止股權激勵計劃的影響

由于股票期權激勵計劃尚未通過(guò)股東大會(huì )審議，公司尚未完成權益授出，因此本次終止事項不產(chǎn)生相關(guān)股份支付費用，董事會(huì )終止本次激勵計劃不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì )對公司股本結構、日常經(jīng)營(yíng)及財務(wù)情況產(chǎn)生影響，也不會(huì )影響公司中高層管理人員及核心骨干員工的勤勉盡責。

四、獨立董事意見(jiàn)

公司董事會(huì )終止股票期權激勵計劃符合相關(guān)法律、法規及規范性文件的規定，也符合公司的實(shí)際情況。公司原定的《股票期權激勵計劃（草案）》已不能適應公司現有形勢的發(fā)展，維持原有激勵計劃顯然難以達到較好的激勵效果。

我們認為公司終止股票期權激勵計劃不會(huì )對公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司和其他非關(guān)聯(lián)股東利益的行為。關(guān)聯(lián)董事在審議相關(guān)議案時(shí)進(jìn)行了回避表決，相關(guān)審議、披露程序合法有效。

因此，我們同意公司終止股票期權激勵計劃，與之相關(guān)的《股票期權激勵計劃（草案）》、《股票期權激勵計劃（草案）摘要》、《股票期權激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》等配套文件一并終止。

五、監事會(huì )意見(jiàn)

公司推出《股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要》的主要目的是通過(guò)期權激勵計劃充分調動(dòng)公司管理人員和核心骨干的積極性，將股東利益、公司利益和員工利益緊密結合在一起，確保公司未來(lái)發(fā)展規劃和經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現。但是鑒于當前宏觀(guān)經(jīng)濟形勢、市場(chǎng)環(huán)境以及公司內部其他因素等事項影響，為了進(jìn)一步完善方案，實(shí)現更好的激勵效果，確保激勵對象能夠更專(zhuān)注地投身于具體工作、努力為公司和全體股東創(chuàng )造價(jià)值，經(jīng)過(guò)審慎研究，監事會(huì )同意終止實(shí)施本股票期權激勵計劃，與之相關(guān)的《股票期權激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》等配套文件一并終止。

六、備查文件

1、第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議；

2、第九屆監事會(huì )第六次會(huì )議決議；

3、獨立董事關(guān)于第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表的專(zhuān)項說(shuō)明及獨立意見(jiàn)。

特此公告。    

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                                                                                                                                       董事會(huì )

                                                                                                                                                                                                                          二〇一九年四月二十二日