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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2019-037

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第九屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第七次會(huì )議于2019年4月29日（星期一）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議通知已于2019年4月19日以電子郵件方式送達各董事。本次出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人，會(huì )議由副董事長(cháng)蘇斌先生主持。會(huì )議召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司<2019年第一季度報告>的議案》

《2019年第一季度報告全文》及《2019年第一季度報告正文》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì )計政策變更的議案》

獨立董事對此議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。獨立董事關(guān)于公司會(huì )計政策變更的獨立意見(jiàn)和《關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、第九屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                             董事會(huì )

                                                                                               二〇一九年四月二十九日