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證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用           公告編號：2019-043

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2018年年度股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

 1、本次股東大會(huì )被否決議案為：《關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務(wù)審計機構及內控審計機構的議案》。

 2、本次股東大會(huì )不存在涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì )議召開(kāi)情況

1、會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間：

（1）現場(chǎng)會(huì )議：2019年5月14日（星期二）下午2:30開(kāi)始；

（2）網(wǎng)絡(luò )投票：網(wǎng)絡(luò )投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2019年5月14日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2019年5月13日（星期一）15:00至2019年5月14日（星期二）15:00期間的任意時(shí)間。

2、會(huì )議召開(kāi)的地點(diǎn)：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室。

3、會(huì )議表決的方式：采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。

4、會(huì )議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )。

5、會(huì )議的主持人：公司董事長(cháng)職位暫時(shí)空缺，副董事長(cháng)蘇斌先生因公務(wù)安排，無(wú)法主持本次會(huì )議。經(jīng)由半數以上董事共同推舉，本次會(huì )議由董事、總經(jīng)理劉雪濤女士主持。

6、本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）會(huì )議出席情況

1、股東及股東授權代表出席總體情況

出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議及網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東代表共20人，代表有表決權的股份數額928,993,976股，占公司總股份數的62.9779%。

2、現場(chǎng)會(huì )議出席情況

出席本次現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東授權委托代表共8人，代表本公司股份數共928,834,976股，占本公司有表決權股份總數的62.9671%。

3、網(wǎng)絡(luò )投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東共12人，代表本公司股份數共159,000股，占本公司有表決權股份總數的0.0108%。

4、持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會(huì )議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表18人，代表有表決權股份39,034,854股，占公司有表決權股份總數的2.6462%。

5、公司副董事長(cháng)蘇斌先生、董事陸奕燎先生、獨立董事周琪先生、獨立董事張燎先生、監事張文忠先生、監事陶興榮先生、副總經(jīng)理馮凱權先生因工作原因未出席本次股東大會(huì )，其余董事、監事及董事會(huì )秘書(shū)均出席本次股東大會(huì )，其余高級管理人員列席會(huì )議。公司聘請的律師參與本次股東大會(huì )并出具法律意見(jiàn)。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì )議案采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的表決方式，會(huì )議審議了以下議案：

（一）審議《關(guān)于2018年度董事會(huì )工作報告的議案》

總體表決情況：

同意928,932,376股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9934%；

反對11,600股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0012%；

棄權50,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0054%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意38,973,254股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8422%；

反對11,600股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0297%；

棄權50,000股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1281%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

（二）審議《關(guān)于2018年度監事會(huì )工作報告的議案》

總體表決情況：

同意928,943,976股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9946%；

反對0股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%；

棄權50,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0054%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意38,984,854股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8719%；

反對0股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%；

棄權50,000股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1281%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

（三）審議《關(guān)于2018年度財務(wù)決算報告的議案》

總體表決情況：

同意928,942,076股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9944%；

反對51,000股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0055%；

棄權900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0001%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意38,982,954股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8670%；

反對51,000股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1307%；

棄權900股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0023%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

（四）審議《關(guān)于<2018年年度報告>及摘要的議案》

總體表決情況：

同意928,934,176股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9936%；

反對9,800股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0011%；

棄權50,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0054%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意38,975,054股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8468%；

反對9,800股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0251%；

棄權50,000股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1281%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

（五）審議《關(guān)于2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》

經(jīng)廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2018年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為686,463,263.42元。經(jīng)審計，2018年度母公司實(shí)現凈利潤為395,516,367.15元，根據《公司章程》按母公司凈利潤的10%，提取法定盈余公積金39,551,636.71元后，母公司本年未分配利潤為355,964,730.44元，加上年初母公司未分配利潤4,355,352,722.67元，減去母公司分配的2017年度利潤324,524,497.22元后，2018年度母公司可供股東分配的利潤為4,386,792,955.89元。

公司以2018年末總股本1,475,111,351股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金股利1.39元（含稅），共計派發(fā)現金股利205,040,477.79元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤4,181,752,478.10元結轉以后年度分配。本次不進(jìn)行資本公積轉增股本。

公司2018年度利潤分配方案將于本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起兩個(gè)月內實(shí)施。

總體表決情況：

同意928,964,476股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9968%；

反對29,500股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0032%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意39,005,354股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.9244%；

反對29,500股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0756%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

（六）審議《關(guān)于<審計委員會(huì )關(guān)于廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2018年度審計工作的評價(jià)報告>的議案》

總體表決情況：

同意928,972,676股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9977%；

反對10,700股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0012%；

棄權10,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0011%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意39,013,554股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.9454%；

反對10,700股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0274%；

棄權10,600股, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0272%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

（七）審議《關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務(wù)審計機構及內控審計機構的議案》

總體表決情況：

同意38,955,454股，占出席會(huì )議表決權股份數的4.1933%；

反對79,400股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0085%；

棄權889,959,122股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的95.7982%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意38,955,454股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.7966%；

反對79,400股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.2034%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。

表決結果：上述議案同意股數未超過(guò)出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2，議案審議未獲通過(guò)。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東中元（中山）律師事務(wù)所

（二）律師：古勇、鄭建威

（三）結論性意見(jiàn)：公司2018年年度股東大會(huì )的召集、召開(kāi)，召集人和出席會(huì )議人員的主體資格以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì )規則（2016年修訂）》等法律法規和規范性文件的要求以及《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年年度股東大會(huì )決議；

（二）中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年年度股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                               董事會(huì )

                                                                                               二〇一九年五月十四日