證券代碼：000685 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用 公告編號：2019-057
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
2019年第8次臨時(shí)董事會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2019年第8次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2019年7月8日（星期一）以現場(chǎng)表決結合通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì )議通知及文件已于2019年7月4日以電子郵件方式送達各董事，本次出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人，本次會(huì )議由過(guò)半數董事共同推薦董事劉雪濤女士主持。會(huì )議召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
1.審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì )副董事長(cháng)的議案》；
選舉結果：魏軍鋒先生當選為公司第九屆董事會(huì )副董事長(cháng),任期為本次會(huì )議決議之日起至2021年3月26日。根據《公司章程》的有關(guān)規定，在公司新董事長(cháng)產(chǎn)生之前，由副董事長(cháng)魏軍鋒先生代為履行董事長(cháng)及法定代表人職責。
以上議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
2.審議通過(guò)《關(guān)于調整董事會(huì )下屬三個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員的議案》；
鑒于公司第九屆董事會(huì )原兩位董事辭去相關(guān)專(zhuān)業(yè)委員會(huì )職務(wù)，經(jīng)會(huì )議審議，同意對董事會(huì )戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )進(jìn)行如下調整：
原董事會(huì )專(zhuān)業(yè)委員會(huì )構成情況：
委員會(huì )名稱(chēng) | 主任委員 | 委員 |
戰略委員會(huì ) | 何銳駒 | 周 琪、蘇 斌 溫振明、劉雪濤 |
審計委員會(huì ) | 李 萍 | 張 燎、何 清 |
薪酬與考核委員會(huì ) | 李 萍 | 周 琪、蘇 斌 |
調整為：
委員會(huì )名稱(chēng) | 主任委員 | 委員 |
戰略委員會(huì ) | 暫 缺 | 周 琪、魏軍鋒 溫振明、劉雪濤 |
審計委員會(huì ) | 李 萍 | 張 燎、操 宇 |
薪酬與考核委員會(huì ) | 李 萍 | 周 琪、魏軍鋒 |
任期為本次會(huì )議決議之日起至2021年3月26日。
以上議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
三、備查文件
2019年第8次臨時(shí)董事會(huì )決議。
附件：魏軍鋒先生、操宇先生簡(jiǎn)歷
特此公告。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會(huì )
二〇一九年七月八日
附件：魏軍鋒先生、操宇先生簡(jiǎn)歷
1、魏軍鋒，男，1975 年生，中共黨員，經(jīng)濟學(xué)碩士。曾任中富證券研究所行業(yè)研究員，鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團高級經(jīng)理，中信國際資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)董事，阿謝資本管理有限公司董事,上海復星創(chuàng )富投資管理股份有限公司執行總經(jīng)理，董事總經(jīng)理，執行總裁?，F任上海復星創(chuàng )富投資管理股份有限公司執行總裁，復星能源環(huán)境及智能裝備集團聯(lián)席總裁，成信綠集成股份有限公司監事,博天環(huán)境集團股份有限公司監事，博天環(huán)境集團上海投資有限公司副董事長(cháng)，博慧科技有限公司董事, 深圳市龍澄高科技環(huán)保(集團)有限公司董事，四川中光防雷科技股份有限公司非獨立董事，中國興業(yè)新材料控股有限公司獨立董事，自2019年7月8日起擔任中山公用事業(yè)集團股份有限公司副董事長(cháng)。
魏軍鋒先生與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒(méi)有持有公司股份。沒(méi)有受到中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法 機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查的情形。不是失信被執行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規和規定要求的任職條件。
2、操宇，男，1985 年生，工商管理碩士。曾任上海復星高科技(集團)有限公司投資經(jīng)理，投資總監，投資高級總監?，F任上海復星能源環(huán)境及智能裝備集團執行總經(jīng)理，廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司董事，自2019年7月8日起擔任中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事。
操宇先生與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒(méi)有持有公司股份。沒(méi)有受到中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查的情形。不是失信被執行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規和規定要求的任職條件。
