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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用        公告編號：2019-062

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于聘任2019年年審會(huì )計師事務(wù)所的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、概述

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）自上市以來(lái)，一直聘請廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司年度財務(wù)和內控審計機構。2019 年5月14日，公司2018年年度股東大會(huì )審議未通過(guò)《關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務(wù)審計機構及內控審計機構的議案》，公司需重新選聘會(huì )計師事務(wù)所為公司提供財務(wù)和內控審計服務(wù)。

公司于2019年7月19日召開(kāi)2019年第9次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選聘2019 年年審會(huì )計師事務(wù)所的議案》，同意采用邀請招標方式選聘2019年度年審會(huì )計師事務(wù)所。根據董事會(huì )決議，公司成立了選聘年審會(huì )計師事務(wù)所領(lǐng)導小組和工作小組，并于2019年7月24日進(jìn)行開(kāi)標評標，確定中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為預中標單位。

公司于2019年7月31日召開(kāi)了2019年第10次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任2019年年審會(huì )計師事務(wù)所的議案》等議案。董事會(huì )同意聘任中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年年審會(huì )計師事務(wù)所，年度審計服務(wù)費用共計148萬(wàn)元，包括：財務(wù)報告審計費用100萬(wàn)元，內部控制審計費用48萬(wàn)元。

二、擬聘任會(huì )計師事務(wù)所的基本情況

名稱(chēng)：中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

統一社會(huì )信用代碼：91420106081978608B

主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：武漢市武昌區東湖路169號2-9層

經(jīng)營(yíng)范圍：審查企業(yè)會(huì )計報表、出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報告；基本建設年度財務(wù)審計、基本建設決（結）算審核；法律法規規定的其他業(yè)務(wù)；代理記賬；會(huì )計咨詢(xún)、稅務(wù)咨詢(xún)、管理咨詢(xún)、會(huì )計培訓。（依法須經(jīng)審批的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有會(huì )計師事務(wù)所執業(yè)證書(shū)以及證券、期貨業(yè)務(wù)資格，能夠獨立對公司財務(wù)及內控狀況進(jìn)行審計，滿(mǎn)足公司財務(wù)及內控審計工作的要求。

三、聘任會(huì )計師事務(wù)所尚需履行的程序

根據相關(guān)規定和公司制度要求，《關(guān)于聘任2019年年審會(huì )計師事務(wù)所的議案》尚需提交公司2019年第2次臨時(shí)股東大會(huì )審批。經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)后由公司聘任中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年年審會(huì )計師事務(wù)所。

四、獨立董事的意見(jiàn)

1、關(guān)于聘任2019年年審會(huì )計師事務(wù)所事項的事前認可意見(jiàn)

擬聘任的中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有會(huì )計師事務(wù)所執業(yè)證書(shū)以及證券、期貨業(yè)務(wù)資格，具備多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠獨立對公司財務(wù)狀況進(jìn)行審計，滿(mǎn)足公司財務(wù)審計工作的要求。此次聘任會(huì )計師事務(wù)所的程序符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定，沒(méi)有損害全體股東和投資者的合法權益。我們同意聘任中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年年審會(huì )計師事務(wù)所，同意將該議案提交公司董事會(huì )審議。

2、關(guān)于聘任2019年年審會(huì )計師事務(wù)所事項的獨立意見(jiàn)

經(jīng)核查，我們認為中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有會(huì )計師事務(wù)所執業(yè)證書(shū)以及證券、期貨業(yè)務(wù)資格，具備多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠獨立對公司財務(wù)及內控狀況進(jìn)行審計，滿(mǎn)足公司財務(wù)及內控審計工作的要求。聘任程序符合相關(guān)法律法規和《公司章程》要求，沒(méi)有損害公司和中小股東利益。我們同意公司聘請中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年年審會(huì )計師事務(wù)所，同意將該議案提交公司股東大會(huì )審議批準。

五、備查文件

1、2019年第10次臨時(shí)董事會(huì )決議；

2、獨立董事關(guān)于聘任2019年年審會(huì )計師事務(wù)所事項的事前認可意見(jiàn)；

3、獨立董事關(guān)于聘任2019年年審會(huì )計師事務(wù)所事項的獨立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                    董事會(huì )

二〇一九年七月三十一日