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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2020-012

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2020年第3次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 2020年第3次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2020年3月25日（星期三）上午10點(diǎn)，以現場(chǎng)會(huì )議結合通訊表決的方式召開(kāi)，現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)設在公司6樓會(huì )議室。會(huì )議通知及文件已于2020年3月23日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免2020年第3次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議通知時(shí)間的意見(jiàn)。出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人。會(huì )議由副董事長(cháng)魏軍鋒先生主持。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。  

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品的議案》

為提高募集資金使用效率，根據募集資金的使用和結余情況，在確保不影響募投項目資金投入的情況下，使用閑置募集資金不超過(guò)2億元人民幣（含）投資安全性高、流動(dòng)性好、期限在12個(gè)月以?xún)龋ê┑你y行保本理財產(chǎn)品，授權期限為公司董事會(huì )決議通過(guò)之日起一年以?xún)?。授權公司管理層負責辦理具體投資事項，包括但不限于理財產(chǎn)品選擇、實(shí)際投資金額確定、協(xié)議的簽署等。

公司獨立董事對上述議案事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關(guān)于使用閑置募集資金購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品的公告》、《獨立董事關(guān)于公司2020年第3次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于廣東名城環(huán)境科技有限公司為東安縣名城潔美環(huán)境科技有限公司提供融資擔保的議案》

為順利完成東安縣農村生活垃圾治理PPP項目建設，東安縣名城潔美環(huán)境科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東安名城”）向中國銀行股份有限公司永州分行申請8,000萬(wàn)元貸款，期限17年。廣東名城環(huán)境科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“名城科技”）提供61%全程連帶責任保證擔保，擔保金額最高為4,880萬(wàn)元；廣東美保環(huán)境科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣東美?！保┨峁?9%全程連帶責任保證擔保，廣東美保和廣潔環(huán)境科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣潔環(huán)境”）的個(gè)人股東柏占玖、王歷國、吳勝培為上述39%擔保提供個(gè)人連帶責任保證擔保；追加項目收費權質(zhì)押。

根據《東安縣農村生活垃圾治理PPP項目合作合同》，政府出資方東安縣農村建設投資開(kāi)發(fā)有限公司不承擔社會(huì )融資義務(wù)。本次融資擔保由社會(huì )資本方承擔，按持股比例名城科技應承擔56.67%融資擔保，本次決定提供61%融資擔保，名城科技超比例擔保部分即4.33%由廣潔環(huán)境和廣東美保按比例向名城科技提供反擔保，即廣潔環(huán)境為名城科技提供融資額度2.33%即187萬(wàn)元的反擔保，廣東美保為名城科技提供融資額度2%即160萬(wàn)元的反擔保。

公司獨立董事對上述議案事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關(guān)于廣東名城環(huán)境科技有限公司為東安縣名城潔美環(huán)境科技有限公司提供融資擔保的公告》、《獨立董事關(guān)于公司2020年第3次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》 。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、2020年第3次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議決議；

2、獨立董事關(guān)于公司2020年第3次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                    董事會(huì )

                                                二〇二〇年三月二十五日