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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          編號：2021-013

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第九屆董事會(huì )2021年第2次臨時(shí)會(huì )議

決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第九屆董事會(huì )2021年第2次臨時(shí)會(huì )議于2021年4月1日（星期四）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議通知及文件已于2021年3月29日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員。本次出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于向中山公用東鳳物業(yè)管理有限公司增資的議案》

根據公司控股子公司中山公用東鳳物業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東鳳物業(yè)公司”）經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，經(jīng)股東雙方協(xié)商一致，按各自持股比例向東鳳物業(yè)公司同比例增資2,100萬(wàn)元，其中公司以自有資金向東鳳物業(yè)公司增資2,037萬(wàn)元，中山市東鳳鎮集體資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東鳳集體資產(chǎn)公司”）以自有資金向東鳳物業(yè)公司增資63萬(wàn)元。本次增資完成后，東鳳物業(yè)公司的注冊資本將由5,195.88萬(wàn)元增加至7,295.88萬(wàn)元。各股東出資額及出資比例詳見(jiàn)下表：

單位：萬(wàn)元

本次增資完成后東鳳物業(yè)公司仍為公司的控股子公司，公司將持有東鳳物業(yè)公司97%股權。本次向東鳳物業(yè)公司增資不會(huì )對公司的財務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大影響。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過(guò)《關(guān)于中山公用水務(wù)有限公司投資設立全資子公司的議案》

公司的全資子公司中山公用水務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“水務(wù)公司”）為滿(mǎn)足重新申請中國計量認證資質(zhì)的要求，決定出資設立中山公用水質(zhì)檢測有限公司(暫定名，最終以工商登記為準）。中山公用水質(zhì)檢測有限公司注冊資本為500萬(wàn)元，由水務(wù)公司以貨幣方式出資23萬(wàn)元，實(shí)物資產(chǎn)（主要為檢測設備等固定資產(chǎn)）出資約477萬(wàn)元。資金來(lái)源為自有資金。

具體內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于中山公用水務(wù)有限公司投資設立全資子公司的公告》（公告編號：2021-015）。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品的議案》

為提高募集資金使用效率，根據募集資金的使用和結余情況，在確保不影響募投項目資金投入的情況下，使用閑置募集資金不超過(guò)2億元人民幣（含）投資安全性高、流動(dòng)性好、期限在12個(gè)月以?xún)龋ê┑你y行保本理財產(chǎn)品，授權期限為公司董事會(huì )決議通過(guò)之日起一年以?xún)?。授權公司管理層負責辦理具體投資事項，包括但不限于理財產(chǎn)品選擇、實(shí)際投資金額確定、協(xié)議的簽署等。

公司獨立董事對上述議案事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關(guān)于使用閑置募集資金購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2021-016）及《獨立董事關(guān)于公司使用閑置募集資金購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品的獨立意見(jiàn)》。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

4、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì )計政策變更的議案》

按照財政部于2018年12月7日發(fā)布的《企業(yè)會(huì )計準則第 21號——租賃》的規定和要求，公司對會(huì )計政策予以相應變更。

公司獨立董事對上述議案事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。具體內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于           公司會(huì )計政策變更的公告》（公告編號：2021-017）及《獨立董事關(guān)于公司會(huì )計政策變更的獨立意見(jiàn)》。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、第九屆董事會(huì )2021年第2次臨時(shí)會(huì )議決議；

2、獨立董事關(guān)于公司使用閑置募集資金購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品的獨立意見(jiàn)；

3、獨立董事關(guān)于公司會(huì )計政策變更的獨立意見(jiàn)

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司 

                                           董事會(huì )  

                                           二〇二一年四月一日