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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          編號：2021-052

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第九屆董事會(huì )2021年第6次臨時(shí)會(huì )議

決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第九屆董事會(huì )2021年第6次臨時(shí)會(huì )議于2021年9月9日（星期四）下午3點(diǎn)以現場(chǎng)會(huì )議結合通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議通知已于2021年9月6日以電子郵件方式、電話(huà)通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議通知及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

為推動(dòng)公司2021-2026年發(fā)展戰略規劃落地執行，經(jīng)過(guò)逐層競聘篩選，選聘產(chǎn)生王磊女士為公司副總經(jīng)理候選人（簡(jiǎn)歷附后）。公司董事會(huì )及董事會(huì )提名委員會(huì )認真審核候選人的有關(guān)資料，同意聘任王磊女士為公司副總經(jīng)理，任期為董事會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第九屆董事會(huì )期滿(mǎn)止。

公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，詳細內容請見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1.第九屆董事會(huì )2021年第6次臨時(shí)會(huì )議決議；

2.獨立董事關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的獨立意見(jiàn)；

3.第九屆董事會(huì )提名委員會(huì )2021年第三次會(huì )議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司 

                                           董事會(huì )  

                                            二〇二一年九月九日   

附件：王磊簡(jiǎn)歷

王磊，女，1985年1月出生，中國國籍，無(wú)永久境外居留權，中共黨員，工學(xué)碩士，具有董事會(huì )秘書(shū)職業(yè)資格,AMAC基金從業(yè)資格證，SAC證券從業(yè)資格，中級工程師。曾任職于博天環(huán)境集團股份有限公司，歷任工藝工程師，西北區域中心HRBP、投資總監、華東區PPP事業(yè)部總經(jīng)理、集團證券部總經(jīng)理/證券事務(wù)代表、博華水務(wù)投資（北京）有限公司總經(jīng)理、副總裁、董事會(huì )秘書(shū)、高級副總裁等職務(wù)。在環(huán)保行業(yè)從業(yè)11年，擁有投融資管理、水務(wù)業(yè)務(wù)綜合經(jīng)營(yíng)管理、上市公司董事會(huì )秘書(shū)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等多個(gè)管理崗位的任職經(jīng)驗。

王磊女士沒(méi)有持有中山公用股份，與公司其他持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監會(huì )及其有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查，不是失信被執行人，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他相關(guān)規定等要求的任職資格。