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第十屆董事會(huì )2022年第2次臨時(shí)會(huì )議決議公告
專(zhuān)欄:臨時(shí)公告
發(fā)布日期:2022-02-09
閱讀量:10247
作者:admin
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證券代碼:000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng):中山公用           公告編號:2022-008

 

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會(huì )2022年第2次臨時(shí)會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第十屆董事會(huì )2022年第2次臨時(shí)會(huì )議于202229日(星期三)以通訊表決的方式召開(kāi),會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議通知已于202226日以電子郵件方式發(fā)出。本次出席會(huì )議的董事應到8人,實(shí)到8人。會(huì )議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定,會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1.審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

同意聘任黃著(zhù)文先生為公司總經(jīng)理(簡(jiǎn)歷附后),任期為本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

公司獨立董事對此事項已發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、證券事務(wù)代表的公告》。

審議結果:8票同意,0票反對,0票棄權。

2.審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

同意聘任程青民先生為公司證券事務(wù)代表(簡(jiǎn)歷附后),任期為本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、證券事務(wù)代表的公告》。

審議結果:8票同意,0票反對,0票棄權。

3.審議通過(guò)《關(guān)于中通環(huán)境治理有限公司為中通京房水務(wù)有限公司提供融資擔保的議案》

為順利完成房山區長(cháng)陽(yáng)鎮農村治污工程PPP項目的建設及運營(yíng),公司控股子公司中通環(huán)境治理有限公司的全資子公司中通京房水務(wù)有限公司擬向中國農業(yè)發(fā)展銀行北京市天壇支行申請6,600萬(wàn)元貸款,期限15年,并以房山區長(cháng)陽(yáng)鎮農村治污工程PPP項目合同項下應收賬款提供質(zhì)押擔保。公司控股子公司中通環(huán)境治理有限公司為本次貸款提供連帶責任擔保,擔保金額不超過(guò)人民幣6,600萬(wàn)元。

公司獨立董事對此事項已發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于中通環(huán)境治理有限公司為中通京房水務(wù)有限公司提供融資擔保的公告》。

審議結果:8票同意,0票反對,0票棄權。

三、備查文件

第十屆董事會(huì )2022年第2次臨時(shí)會(huì )議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                 董事會(huì )

                                                  二二年二月九日

 

附件:

1.黃著(zhù)文先生簡(jiǎn)歷:

黃著(zhù)文,男,19667月出生,漢族,湖北羅田人,中國民主建國會(huì )會(huì )員,全日制大學(xué)學(xué)歷,管理學(xué)碩士學(xué)位,中國人民大學(xué)會(huì )計學(xué)專(zhuān)業(yè),持有會(huì )計師、注冊會(huì )計師(非執業(yè))。曾任中國華融信托投資公司證券總部計劃財務(wù)部經(jīng)理;中國銀河證券有限責任公司財務(wù)資金總部會(huì )計核算部副經(jīng)理,銀河基金管理有限公司支持保障部總監、北京分公司總經(jīng)理;中山公用事業(yè)集團股份有限公司投資發(fā)展部總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū);財通證券有限責任公司投資銀行部副總經(jīng)理、固定收益部副總經(jīng)理、投資銀行三部副總經(jīng)理、投資銀行三部總經(jīng)理、中小企業(yè)投資銀行部總經(jīng)理;中泰證券股份有限公司深圳投行部、北京投行總部董事總經(jīng)理。

黃著(zhù)文先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人及董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有公司股票,未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施;未受過(guò)中國證監會(huì )行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責或通報批評;沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查等情形;不屬于失信被執行人。

2.程青民先生簡(jiǎn)歷:

程青民,男,19839月出生,中國國籍,無(wú)境外永久居留權,中共黨員,工學(xué)碩士,中級工程師,具有董事會(huì )秘書(shū)資格證。曾任格林美股份有限公司技術(shù)研發(fā)部研發(fā)崗,技術(shù)發(fā)展中心副主任,集團環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心副總監,集團辦公室主任;格林美(無(wú)錫)能源材料有限公司副總經(jīng)理;格林美股份有限公司證券事務(wù)代表;現任中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )辦公室主任。

程青民先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人及董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有公司股票,未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施;未受過(guò)中國證監會(huì )行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責或通報批評;沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查等情形;不屬于失信被執行人。

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