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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2022-025

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第十屆董事會(huì )第三次會(huì )議于2022年4月26日（星期二）以現場(chǎng)會(huì )議結合通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議通知已于2022年4月16日以電子郵件方式發(fā)出。本次出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人，其中非獨立董事魏軍鋒先生、操宇先生，獨立董事張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會(huì )議。公司監事、部分高管列席了會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1.審議通過(guò)《關(guān)于<2021年度董事會(huì )工作報告>的議案》

具體內容請見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年年度報告》中第三節“管理層討論與分析”的相關(guān)內容。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交年度股東大會(huì )審議。

2.審議通過(guò)《關(guān)于<2021年度獨立董事述職報告>的議案》

《2021年度獨立董事述職報告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。公司獨立董事將在2021年年度股東大會(huì )上進(jìn)行述職。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

3.審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì )計政策變更的議案》

按照財政部《企業(yè)會(huì )計準則解釋第14號》（財會(huì )〔2021〕1號）及《企業(yè)會(huì )計準則解釋第15號》（財會(huì )〔2021〕35號）的規定和要求，公司對會(huì )計政策予以相應變更。

公司獨立董事對上述議案事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。

具體內容請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于公司會(huì )計政策變更的公告》。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

4.審議通過(guò)《關(guān)于<2021年年度報告>及摘要的議案》

《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交年度股東大會(huì )審議。

5.審議通過(guò)《關(guān)于<2021年度社會(huì )價(jià)值暨ESG報告>的議案》

《2021年度社會(huì )價(jià)值暨ESG報告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

6.審議通過(guò)《關(guān)于<2021年度財務(wù)決算報告>的議案》

《2021年度財務(wù)決算報告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交年度股東大會(huì )審議。

7.審議通過(guò)《關(guān)于<2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案>的議案》

經(jīng)中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2021年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,465,644,534.55元。經(jīng)審計，2021年度母公司實(shí)現凈利潤為1,068,440,157.40元，根據《公司章程》（2021年10月）第一百六十八條“公司分配當年稅后利潤時(shí)，應提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為注冊資本的50%以上的，可以不再提取”。2021年底母公司法定公積金737,555,675.50元，已經(jīng)達到注冊資本的50%，2021年度母公司不再提取法定公積金，母公司本年未分配利潤為1,068,440,157.40元，加上年初母公司未分配利潤5,432,290,014.23元，減去母公司分配的2020年度利潤413,031,178.28元后，2021年度母公司可供股東分配的利潤6,087,698,993.35元。

 擬以2021年末總股本1,475,111,351股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金股利   3.00元（含稅），共計派發(fā)現金股利442,533,405.30元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤5,645,165,588.05元結轉以后年度分配。本次不進(jìn)行資本公積轉增股本。

公司2021年度分紅預案經(jīng)年度股東大會(huì )審議通過(guò)后，將于該次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起兩個(gè)月內實(shí)施。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交年度股東大會(huì )審議。

8.審議通過(guò)《關(guān)于<2021年預算執行和2022年度財務(wù)預算報告>的議案》

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

9.審議通過(guò)《關(guān)于<2021年度內部控制自我評價(jià)報告>的議案》

《2021年度內部控制自我評價(jià)報告》及中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2021年度內部控制審計報告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

10.審議通過(guò)《關(guān)于<2021年度募集資金存放及使用情況的專(zhuān)項報告>的議案》

《中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于公司募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告》、《關(guān)于公司2021年年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》和《華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行募集資金2021年度存放與使用情況的專(zhuān)項核查報告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

11.審議通過(guò)《關(guān)于<公司2022年預計日常關(guān)聯(lián)交易事項>的議案》

關(guān)聯(lián)董事溫振明先生回避表決，公司獨立董事對公司2022年預計日常關(guān)聯(lián)交易事項出具了事前認可意見(jiàn)及發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。

具體內容請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計公告》。

審議結果：非關(guān)聯(lián)董事同意8票，反對0票，棄權0票。

12.審議通過(guò)《關(guān)于<審計委員會(huì )關(guān)于中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2021年度審計工作的評價(jià)報告>的議案》

《審計委員會(huì )關(guān)于中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2021年度審計工作的評價(jià)報告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交年度股東大會(huì )審議。

13.審議通過(guò)《關(guān)于續聘中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)審計機構及內控審計機構的議案》

公司獨立董事對公司擬續聘會(huì )計師事務(wù)所事項出具了事前認可意見(jiàn)及發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。

具體內容請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于擬續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告》。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交年度股東大會(huì )審議。

14.審議通過(guò)《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動(dòng)資金的議案》

董事會(huì )同意公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目結項，并將節余募集資金16,375.78萬(wàn)元（包含待使用募集資金支付款項和扣除手續費的利息收入，實(shí)際用于永久補充流動(dòng)資金金額以轉出當日專(zhuān)戶(hù)余額為準）用于永久補充流動(dòng)資金，同時(shí)注銷(xiāo)相關(guān)募集資金專(zhuān)戶(hù)。

具體內容請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動(dòng)資金的公告》。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交年度股東大會(huì )審議。

15.審議通過(guò)《關(guān)于<中山公用高級管理人員的薪酬與績(jì)效考核方案>的議案》

本次高級管理人員薪酬與績(jì)效考核方案遵循“按價(jià)值付薪，按貢獻付薪”的基本原則，以公司高級管理人員基準薪酬為基礎，通過(guò)“崗位價(jià)值”與“個(gè)人績(jì)效”兩個(gè)系數進(jìn)行考核評價(jià)，符合公司戰略發(fā)展目標需求，有利于調動(dòng)高級管理人員的工作積極性和創(chuàng )造性，提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平，為公司創(chuàng )造更大價(jià)值。

公司獨立董事對上述議案事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

16.審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

根據《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關(guān)規定，為更好的適應公司發(fā)展需要，保證經(jīng)營(yíng)決策的及時(shí)高效，結合公司實(shí)際情況，公司擬對《公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂。

本次修訂后的《公司章程》詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司章程》（草案）及修訂對照表。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。

17.審議通過(guò)《關(guān)于修訂<股東大會(huì )議事規則>的議案》

本次修訂后的《股東大會(huì )議事規則》詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《股東大會(huì )議事規則》（草案）及修訂對照表。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。

18.審議通過(guò)《關(guān)于修訂<董事會(huì )議事規則>的議案》

本次修訂后的《董事會(huì )議事規則》詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事會(huì )議事規則》（草案）及修訂對照表。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。

19.審議通過(guò)《關(guān)于修訂<董事會(huì )戰略委員會(huì )議事規則>的議案》

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事會(huì )戰略委員會(huì )議事規則》

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

20.審議通過(guò)《關(guān)于修訂<董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )議事規則>的議案》

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )議事規則》

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

21.審議通過(guò)《關(guān)于修訂<董事會(huì )審計委員會(huì )議事規則>的議案》

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事會(huì )審計委員會(huì )議事規則》

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

22.審議通過(guò)《關(guān)于修訂<董事會(huì )提名委員會(huì )議事規則>的議案》

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事會(huì )提名委員會(huì )議事規則》

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

23.審議通過(guò)《關(guān)于修訂<獨立董事工作制度>的議案》

為進(jìn)一步完善獨立董事工作，根據《上市公司獨立董事規則》對公司《獨立董事工作制度》進(jìn)行修訂，修訂后的《獨立董事工作制度》詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨立董事工作制度》（草案）及修訂對照表。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。

24.審議通過(guò)《關(guān)于重新制定<證券投資管理制度>的議案》

為規范公司的證券投資行為，防范證券投資風(fēng)險，實(shí)現證券投資決策的市場(chǎng)化、規范化、制度化,公司重新制定了《證券投資管理制度》，詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《證券投資管理制度》。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

25.審議通過(guò)《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的的議案》

本次修訂后的《關(guān)聯(lián)交易管理制度》詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)聯(lián)交易管理制度》（草案）及修訂對照表。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。

26.審議通過(guò)《關(guān)于修訂<內幕信息知情人管理制度>的議案》

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《內幕信息知情人管理制度》。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

27.審議通過(guò)《關(guān)于重新制定<信息披露事務(wù)管理制度>的議案》

為加強公司信息披露管理，規范公司定期報告及臨時(shí)信息披露行為，認真履行上市公司信息披露義務(wù)，維護投資者和公司的合法權益，公司重新制定了《信息披露事務(wù)管理制度》，詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《信息披露事務(wù)管理制度》。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

28.審議通過(guò)《關(guān)于廢止<公司治理自查整改制度>等3個(gè)制度的議案》

為進(jìn)一步加強公司制度建設，加快構建完善的規章制度體系，通過(guò)全面梳理，對《公司治理自查整改制度》、《董事、監事和高級管理人員培訓制度》、《董事會(huì )基金管理辦法》三個(gè)制度進(jìn)行廢止。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

29.審議通過(guò)《關(guān)于修訂<總經(jīng)理工作細則>的議案》 

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《總經(jīng)理工作細則》。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

30.審議通過(guò)《關(guān)于修訂<委托理財管理制度>的議案》

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《委托理財管理制度》。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

31.審議通過(guò)《關(guān)于修訂<對外擔保管理制度>的議案》

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《對外擔保管理制度》。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

32.審議通過(guò)《關(guān)于修訂<債務(wù)融資工具信息披露管理制度>的議案》    

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《債務(wù)融資工具信息披露管理制度》。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

33.審議通過(guò)《關(guān)于修訂<資產(chǎn)減值準備管理制度>的議案》

 詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《資產(chǎn)減值準備管理制度》。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

34.審議通過(guò)《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》

為進(jìn)一步規范公司募集資金的使用及管理，公司修訂了《募集資金管理制度》，詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《募集資金管理制度》（草案）及修訂對照表。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。

35.審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )的議案》

公司定于2022年5月25日（星期三）下午15:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì )，具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )的通知》。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1.第十屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議；

2.獨立董事關(guān)于第十屆董事會(huì )第三次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)；

3.獨立董事關(guān)于第十屆董事會(huì )第三次會(huì )議相關(guān)事項的專(zhuān)項說(shuō)明及獨立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                          董事會(huì )

                                                   二〇二二年四月二十六日