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證券代碼：000685            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用             公告編號：2022-041

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2021年年度股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決議案的情形。

2.本次股東大會(huì )不存在涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì )議召開(kāi)情況

1.會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間：

（1）現場(chǎng)會(huì )議：2022年5月25日（星期三）下午15:00開(kāi)始；

（2）網(wǎng)絡(luò )投票：網(wǎng)絡(luò )投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2022年5月25日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2022年5月25日（星期三）上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。

2.會(huì )議召開(kāi)的地點(diǎn)：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室。

3.會(huì )議表決的方式：采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。

4.會(huì )議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )。

5.會(huì )議的主持人：公司董事長(cháng)郭敬誼。

6.本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）會(huì )議出席情況

1.股東及股東授權代表出席總體情況

出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議及網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東代表共44人，代表有表決權的股份數額914,581,962股，占公司總股份數的62.0009%。

2.現場(chǎng)會(huì )議出席情況

出席本次現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東授權委托代表共6人，代表本公司股份數共895,713,022股，占本公司有表決權股份總數的60.7217%。

3.網(wǎng)絡(luò )投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東共38人，代表本公司股份數共18,868,940股，占本公司有表決權股份總數的1.2792%。

4.持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會(huì )議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表42人，代表有表決權股份54,111,358股，占公司有表決權股份總數的3.6683%。

5.  公司部分董事、監事及董事會(huì )秘書(shū)出席了本次股東大會(huì )；公司部分高級管理人員及年審會(huì )計師列席了本次股東大會(huì ),廣東保信律師事務(wù)所律師列席本次股東大會(huì )并出具了法律意見(jiàn)。   

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì )議案采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的表決方式，會(huì )議審議了以下議案：

（一）關(guān)于《2021年度董事會(huì )工作報告》的議案

總體表決情況：

同意912,596,662股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.7829%；

反對1,985,200股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.2171%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意52,126,058股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的96.3311%；

反對1,985,200股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的3.6687%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

（二）關(guān)于《2021年度監事會(huì )工作報告》的議案

總體表決情況：

同意912,804,262股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.8056%；

反對1,741,700股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.1904%；

棄權36,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0039%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意52,333,658股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的96.7147%；

反對1,741,700股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的3.2187%；

棄權36,000股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0665%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

（三）關(guān)于《2021年度財務(wù)決算報告》的議案

總體表決情況：

同意912,804,162股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.8056%；

反對1,741,700股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.1904%；

棄權36,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0039%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意52,333,558股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的96.7146%；

反對1,741,700股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的3.2187%；

棄權36,100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0667%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

（四）關(guān)于《<2021年年度報告>及摘要》的議案

總體表決情況：

同意912,840,162股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.8096%；

反對1,741,700股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.1904%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意52,369,558股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的96.7811%；

反對1,741,700股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的3.2187%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

（五）關(guān)于《2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》的議案

經(jīng)中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2021年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,465,644,534.55元。經(jīng)審計，2021年度母公司實(shí)現凈利潤為1,068,440,157.40元，根據《公司章程》（2021年10月）第一百六十八條“公司分配當年稅后利潤時(shí)，應提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為注冊資本的50%以上的，可以不再提取”。2021年底母公司法定公積金737,555,675.50元，已經(jīng)達到注冊資本的50%，2021年度母公司不再提取法定公積金，母公司本年未分配利潤為1,068,440,157.40元，加上年初母公司未分配利潤5,432,290,014.23元，減去母公司分配的2020年度利潤413,031,178.28元后，2021年度母公司可供股東分配的利潤6,087,698,993.35元。

公司決定以2021年末總股本1,475,111,351股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金股利3.00元（含稅），共計派發(fā)現金股利442,533,405.30元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤5,645,165,588.05元結轉以后年度分配。本次不進(jìn)行資本公積轉增股本。

以上利潤分配預案符合中國證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》、中國證監會(huì )《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及本公司章程等規定。

公司2021年度分紅預案經(jīng)年度股東大會(huì )審議通過(guò)后，將于該次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起兩個(gè)月內實(shí)施。

總體表決情況：

同意912,713,062股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.7957%；

反對1,868,800股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.2043%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意52,242,458股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的96.5462%；

反對1,868,800股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的3.4536%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

（六）關(guān)于《審計委員會(huì )關(guān)于中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2021年度審計工作的評價(jià)報告》的議案

總體表決情況：

同意912,804,162股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.8056%；

反對1,741,700股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.1904%；

棄權36,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0039%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意52,333,558股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的96.7146%；

反對1,741,700股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的3.2187%；

棄權36,100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0667%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

（七）關(guān)于續聘中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)審計機構及內控審計機構的議案

總體表決情況：

同意912,054,862股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.7237%；

反對2,527,000股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.2763%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意51,584,258股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的95.3298%；

反對2,527,000股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的4.6700%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

（八）關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募投項目結項并將節余募集資金永久性補充流動(dòng)資金的議案

總體表決情況：

同意912,844,162股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.8100%；

反對1,737,700股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.1900%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意52,373,558股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的96.7885%；

反對1,737,700股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的3.2113%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

（九）關(guān)于修訂《公司章程》的議案

總體表決情況：

同意901,098,120股，占出席會(huì )議表決權股份數的98.5257%；

反對13,483,842股，占出席會(huì )議表決權股份數的1.4743%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意40,627,516股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的75.0813%；

反對13,483,842股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的24.9187%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，議案審議通過(guò)。

本次通過(guò)修訂后的《公司章程》全文已與本公告同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

（十）關(guān)于修訂《股東大會(huì )議事規則》的議案

總體表決情況：

同意912,840,162股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.8096%；

反對1,741,800股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.1904%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意52,369,558股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的96.7811%；

反對1,741,800股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的3.2189%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，議案審議通過(guò)。

本次通過(guò)修訂后的《股東大會(huì )議事規則》全文已與本公告同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

（十一）關(guān)于修訂《董事會(huì )議事規則》的議案

總體表決情況：

同意912,840,162股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.8096%；

反對1,741,700股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.1904%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意52,369,558股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的96.7811%；

反對1,741,700股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的3.2187%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，議案審議通過(guò)。

本次通過(guò)修訂后的《董事會(huì )議事規則》全文已與本公告同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

（十二）關(guān)于修訂《監事會(huì )議事規則》的議案

總體表決情況：

同意912,840,162股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.8096%；

反對1,741,700股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.1904%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意52,369,558股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的96.7811%；

反對1,741,700股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的3.2187%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，議案審議通過(guò)。

本次通過(guò)修訂后的《監事會(huì )議事規則》全文已與本公告同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

（十三）關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案

總體表決情況：

同意912,853,962股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.8111%；

反對1,727,900，占出席會(huì )議表決權股份數的0.1889%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意52,383,358股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的96.8066%；

反對1,727,900股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的3.1932%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

本次通過(guò)修訂后的《獨立董事工作制度》全文已與本公告同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

（十四）關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案

總體表決情況：

同意901,098,120股，占出席會(huì )議表決權股份數的98.5257%；

反對13,483,742股，占出席會(huì )議表決權股份數的1.4743%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意40,627,516股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的75.0813%；

反對13,483,742股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的24,9185%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

本次通過(guò)修訂后的《關(guān)聯(lián)交易管理制度》全文已與本公告同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

（十五）關(guān)于修訂《募集資金管理制度》的議案

總體表決情況：

同意912,840,162股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.8096%；

反對1,741,700股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.1904%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意52,369,558股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的96.7811%；

反對1,741,700股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的3.2187%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

本次通過(guò)修訂后的《募集資金管理制度》全文已與本公告同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東保信律師事務(wù)所

（二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏

（三）結論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì )議人員資格、會(huì )議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定，表決結果合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用事業(yè)集團股份有限公司2021年年度股東大會(huì )決議；

（二）廣東保信律師事務(wù)所關(guān)于中山公用事業(yè)集團股份有限公司2021年年度股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                   董事會(huì )

                                                   二〇二二年五月二十五日