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證券代碼：000685            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用            公告編號：2022-088

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2022年第3次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決議案的情形。

2.本次股東大會(huì )不存在涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì )議召開(kāi)情況

1.會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間：

（1）現場(chǎng)會(huì )議：2022年11月24日（星期四）下午15:00開(kāi)始；

（2）網(wǎng)絡(luò )投票：網(wǎng)絡(luò )投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2022年11月24日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2022年11月24日（星期四）上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。

2.會(huì )議召開(kāi)的地點(diǎn)：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室。

3.會(huì )議表決的方式：采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。

4.會(huì )議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )。

5.會(huì )議的主持人：公司董事長(cháng)郭敬誼。

6.本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）會(huì )議出席情況

1.股東及股東授權代表出席總體情況

出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議及網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東代表共19人，代表有表決權的股份數為871,251,081股，占公司總股份數的59.0634%。

2.現場(chǎng)會(huì )議出席情況

出席本次現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東授權委托代表共7人，代表本公司股份數共859,885,480股，占本公司有表決權股份總數的58.2929%。

3.網(wǎng)絡(luò )投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東共12人，代表本公司股份數共11,365,601股，占本公司有表決權股份總數的0.7705%。

4.持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會(huì )議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表17人，代表有表決權股份44,655,119股，占公司有表決權股份總數的3.0272%。

5.公司董事、監事及董事會(huì )秘書(shū)出席了本次股東大會(huì )；公司部分高級管理人員列席了本次股東大會(huì ),廣東保信律師事務(wù)所律師列席本次股東大會(huì )并出具了法律意見(jiàn)。 

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì )議案采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式，會(huì )議審議了以下議案：

1.審議《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》

總體表決情況：

同意871,176,881股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9915%；

反對74,200股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0085%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意44,580,919股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8338%；

反對74,200股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1662%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

2.逐項審議《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案》

2.01債券發(fā)行規模

總體表決情況：

同意871,176,881股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9915%；

反對74,200股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0085%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意44,580,919股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8338%；

反對74,200股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1662%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。

表決結果：同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過(guò)。

2.02債券票面金額及發(fā)行價(jià)格

總體表決情況：

同意871,176,881股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9915%；

反對74,200股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0085%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意44,580,919股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8338%；

反對74,200股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1662%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。

表決結果：同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過(guò)。

2.03債券期限

總體表決情況：

同意871,176,881股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9915%；

反對74,200股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0085%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意44,580,919股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8338%；

反對74,200股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1662%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。

表決結果：同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過(guò)。

2.04債券利率及確定方式

總體表決情況：

同意871,171,381股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9909%；

反對79,700股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0091%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意44,575,419股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8215%；

反對79,700股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1785%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。

表決結果：同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過(guò)。

2.05發(fā)行對象及發(fā)行方式

總體表決情況：

同意871,176,881股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9915%；

反對74,200股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0085%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0%。

其中，中小股東的表決情況：

同意44,580,919股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8338%；

反對74,200股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1662%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。

表決結果：同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過(guò)。

2.06上市場(chǎng)所

總體表決情況：

同意871,176,881股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9915%；

反對74,200股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0085%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意44,580,919股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8338%；

反對74,200股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1662%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。

表決結果：同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過(guò)。

2.07公司股東配售的安排

總體表決情況：

同意871,176,881股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9915%；

反對74,200股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0085%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意44,580,919股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8338%；

反對74,200股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1662%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。

表決結果：同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過(guò)。

2.08擔保情況

總體表決情況：

同意871,171,381股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9909%；

反對79,700股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0091%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意44,575,419股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8215%；

反對79,700股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1785%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。

表決結果：同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過(guò)。

2.09贖回條款或回售條款

總體表決情況：

同意871,176,881股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9915%；

反對74,200股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0085%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意44,580,919股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8338%；

反對74,200股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1662%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。

表決結果：同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過(guò)。

2.10債券承銷(xiāo)方式、上市安排

總體表決情況：

同意871,176,881股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9915%；

反對74,200股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0085%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意44,580,919股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8338%；

反對74,200股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1662%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。

表決結果：同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過(guò)。

2.11決議有效期

總體表決情況：

同意871,176,881股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9915%；

反對74,200股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0085%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意44,580,919股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8338%；

反對74,200股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1662%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0%。

表決結果：同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過(guò)。

2.12募集資金用途

總體表決情況：

同意871,176,881股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9915%；

反對74,200股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0085%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意44,580,919股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8338%；

反對74,200股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1662%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。

表決結果：同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過(guò)。

2.13償債保障措施

總體表決情況：

同意871,176,881股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9915%；

反對74,200股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0085%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意44,580,919股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8338%；

反對74,200股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1662%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。

表決結果：同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過(guò)。

3.審議《關(guān)于提請股東大會(huì )授予董事會(huì )全權辦理公司債券發(fā)行及上市相關(guān)事宜的議案》

總體表決情況：

同意871,192,981股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9933%；

反對58,100股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0067%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意44,597,019股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8699%；

反對58,100股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1301%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

4.審議《關(guān)于參與中山市城區排水廠(chǎng)網(wǎng)一體化特許經(jīng)營(yíng)項目的議案》

總體表決情況：

同意871,194,981股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9936%；

反對56,100股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0064%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意44,599,019股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8744%；

反對56,100股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1256%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東保信律師事務(wù)所

（二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏

（三）結論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì )議人員資格、會(huì )議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定，表決結果合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用事業(yè)集團股份有限公司2022年第3次臨時(shí)股東大會(huì )決議；

（二）廣東保信律師事務(wù)所關(guān)于中山公用事業(yè)集團股份有限公司2022年第3次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                   董事會(huì )

                                                 二〇二二年十一月二十四日