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證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          公告編號：2023-002

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會(huì )2023年第1次臨時(shí)會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )2023年第1次臨時(shí)會(huì )議于2023年2月16日（星期四）以現場(chǎng)會(huì )議結合通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議通知已于2023年2月13日以電子郵件、專(zhuān)人送達或電話(huà)通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人，其中非獨立董事魏軍鋒先生、李宏先生、余錦先生、獨立董事張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會(huì )議。會(huì )議通知及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于設立中山公用廣發(fā)信德基礎設施投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為推動(dòng)公司2021-2026年發(fā)展戰略規劃落地執行，大力發(fā)展新能源主業(yè)，公司全資子公司中山公用能源發(fā)展有限公司、中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司擬共同出資31,000萬(wàn)元與廣發(fā)信德投資管理有限公司及中山市產(chǎn)業(yè)投資母基金（有限合伙）共同設立中山公用廣發(fā)信德基礎設施投資基金（有限合伙）（以工商注冊為準）。

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于設立中山公用廣發(fā)信德基礎設施投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-003）。

公司獨立董事對上述事項已發(fā)表明確同意的事前認可意見(jiàn)和獨立意見(jiàn)。詳細內容請見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨立董事關(guān)于設立中山公用廣發(fā)信德基礎設施投資基金暨關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可意見(jiàn)》及《獨立董事關(guān)于設立中山公用廣發(fā)信德基礎設施投資基金暨關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見(jiàn)》。

審議結果：關(guān)聯(lián)董事郭敬誼先生、李宏先生、余錦先生回避表決，非關(guān)聯(lián)董事6票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1.第十屆董事會(huì )2023年第1次臨時(shí)會(huì )議決議；

2.獨立董事關(guān)于設立中山公用廣發(fā)信德基礎設施投資基金暨關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可意見(jiàn)；

3.獨立董事關(guān)于設立中山公用廣發(fā)信德基礎設施投資基金暨關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                董事會(huì )

                                                 二〇二三年二月十六日