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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2023-011

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆監事會(huì )2023年第1次臨時(shí)會(huì )議決議公告

本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“中山公用”)第十屆監事會(huì )2023年第1次臨時(shí)會(huì )議于2023年3月3日（星期五）以現場(chǎng)結合通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議通知已于2023年2月28日以電子郵件、專(zhuān)人送達或電話(huà)通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì )議的監事應到3人，實(shí)到3人，其中監事陶興榮先生以通訊表決方式出席會(huì )議。會(huì )議由監事會(huì )主席曹暉女士主持。會(huì )議通知及召開(kāi)程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于補選第十屆監事會(huì )監事的議案》

經(jīng)公司監事會(huì )認真審核候選人的有關(guān)資料，同意補選陸愛(ài)華女士為公司第十屆監事會(huì )監事候選人（簡(jiǎn)歷后附），任期為股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第十屆監事會(huì )期滿(mǎn)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。

審議結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

第十屆監事會(huì )2023年第1次臨時(shí)會(huì )議決議。

特此公告。

                  中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                             監事會(huì )

                                              二〇二三年三月三日

附件：第十屆監事會(huì )監事候選人簡(jiǎn)歷

陸愛(ài)華，女，1976年12月出生，漢族，廣東佛山人，群眾，管理學(xué)學(xué)士，高級會(huì )計師。曾任中山投資控股集團有限公司（原中山中匯投資集團有限公司）財務(wù)金融部副經(jīng)理主持財務(wù)金融部工作，履行經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理職責；現任中山投資控股集團有限公司財務(wù)管理中心副總經(jīng)理兼任經(jīng)營(yíng)管理中心臨時(shí)負責人。

陸愛(ài)華女士未持有公司股票，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施；未受過(guò)中國證監會(huì )行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責或通報批評；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查等情形；不屬于失信被執行人。