美国发布站精品视频,aaa级大片,新午夜影院,国产在线观看精品一区二区三区91,99久久99热精品免费观看国产,亚洲免费观看,久久99国产精一区二区三区!

證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          公告編號：2023-053

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會(huì )2023年第5次臨時(shí)會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )2023年第5次臨時(shí)會(huì )議于2023年10月17日（星期二）以現場(chǎng)會(huì )議結合通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議通知已于2023年10月13日以電子郵件、專(zhuān)人送達或電話(huà)通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人，其中非獨立董事余錦先生、李宏先生、江皓先生；獨立董事張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會(huì )議。會(huì )議通知及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于續聘中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機構及內控審計機構的議案》

公司獨立董事對公司擬續聘會(huì )計師事務(wù)所事項出具了事前認可意見(jiàn)及發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。

具體內容請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于擬續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告》。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于轉讓中山市公用小額貸款有限責任公司87.50%股權暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為推動(dòng)公司2021-2026年發(fā)展戰略規劃落地執行，聚焦主業(yè)發(fā)展，實(shí)現資源優(yōu)化配置，公司擬轉讓下屬公司合計持有的中山市公用小額貸款有限責任公司87.50%股權。

具體內容請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于轉讓中山市公用小額貸款有限責任公司87.50%股權暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

審議結果：非關(guān)聯(lián)董事7票同意，0票反對，0票棄權；關(guān)聯(lián)董事余錦先生、李宏先生回避表決。

本議案尚需獲得股東大會(huì )的批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。本次交易最終需要獲得相關(guān)行政主管部門(mén)批準。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第2次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

公司定于2023年11月2日（星期四）下午3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室召開(kāi)公司2023年第2次臨時(shí)股東大會(huì )。具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi)2023年第2次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1.第十屆董事會(huì )2023年第5次臨時(shí)會(huì )議決議；

2.獨立董事關(guān)于第十屆董事會(huì )2023年第5次臨時(shí)會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)；

3.獨立董事關(guān)于第十屆董事會(huì )2023年第5次臨時(shí)會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                董事會(huì )

                                                 二〇二三年十月十七日