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證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          公告編號：2023-070

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會(huì )2023年第7次臨時(shí)會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )2023年第7次臨時(shí)會(huì )議于2023年12月28日（星期四）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議通知已于2023年12月25日以電子郵件、專(zhuān)人送達或電話(huà)通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人。會(huì )議通知及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司組織架構調整優(yōu)化的議案》

為匹配公司2021-2026年發(fā)展戰略規劃落地進(jìn)度，統籌公司水務(wù)板塊和工程板塊的技術(shù)資源和管理資源，實(shí)現業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展和運營(yíng)效率提升。董事會(huì )同意對公司組織架構進(jìn)行調整優(yōu)化，公司新增水務(wù)事業(yè)部及工程建設事業(yè)部，組織架構劃分業(yè)務(wù)管理部門(mén)與職能管理部門(mén)，調整前后的公司組織架構圖詳見(jiàn)附件。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于中山公用2022年度經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核執行結果的議案》

最終績(jì)效考核得分根據《2022年度經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核責任書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《責任書(shū)》）中約定的績(jì)效系數對比轉化，按公司的績(jì)效及薪酬制度、《責任書(shū)》的規定進(jìn)行應用。高級管理人員年度績(jì)效工資系數與公司績(jì)效系數直接掛鉤，按公司的績(jì)效及薪酬制度相關(guān)規定進(jìn)行應用。

審議結果：非關(guān)聯(lián)董事7票同意，0票反對，0票棄權；關(guān)聯(lián)董事郭敬誼先生、黃著(zhù)文先生回避表決。

三、備查文件

第十屆董事會(huì )2023年第7次臨時(shí)會(huì )議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                董事會(huì )

                                                 二〇二三年十二月二十八日 

附件：

調整前的組織架構圖

調整后的組織架構圖