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證券代碼：000685            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用            公告編號：2024-001

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2024年第1次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決議案的情形。

2.本次股東大會(huì )不存在涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì )議召開(kāi)情況

1.會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間：

（1）現場(chǎng)會(huì )議：2024年1月4日（星期四）下午15:00開(kāi)始；

（2）網(wǎng)絡(luò )投票：網(wǎng)絡(luò )投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2024年1月4日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2024年1月4日（星期四）上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。

2.會(huì )議召開(kāi)的地點(diǎn)：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室。

3.會(huì )議表決的方式：采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。

4.會(huì )議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )。

5.會(huì )議的主持人：公司董事長(cháng)郭敬誼先生

6.本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）會(huì )議出席情況

1.股東及股東授權代表出席總體情況

出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議及網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東代表共11人，代表股份數849,749,719股，占公司有表決權股份總數的57.8955%。

2.現場(chǎng)會(huì )議出席情況

出席本次現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東授權委托代表共1人，代表股份數716,048,336股，占公司有表決權股份總數的48.7861%。

3.網(wǎng)絡(luò )投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東共10人，代表股份數133,701,383股，占公司有表決權股份總數的9.1094%。

4.中小股東的出席情況

出席本次會(huì )議的中小股東（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）和股東授權代表9人，代表股份數15,029,750股，占公司有表決權股份總數的1.0240%。

5. 公司董事、監事及董事會(huì )秘書(shū)出席了本次股東大會(huì )；公司部分高級管理人員列席了本次股東大會(huì ),廣東君信經(jīng)綸君厚律師事務(wù)所律師列席本次股東大會(huì )并出具了法律意見(jiàn)。   

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì )議案采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的表決方式，會(huì )議審議了以下議案：

1.審議關(guān)于修訂《公司章程》的議案

總體表決情況：

同意849,701,119股，占出席會(huì )議有效表決權股東所持股份的99.9943%；

反對48,600股，占出席會(huì )議有效表決權股東所持股份的0.0057%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議有效表決權股東所持股份的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意14,981,150股，占出席會(huì )議的中小股東所持股份的99.6766%；

反對48,600股，占出席會(huì )議的中小股東所持股份的0.3234%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會(huì )議的中小股東所持股份的0.0000%。

表決結果：表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，議案審議通過(guò)。

本次審議通過(guò)的《公司章程》全文已與本公告同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

2.審議關(guān)于重新制定《獨立董事工作制度》的議案

總體表決情況：

同意839,799,797股，占出席會(huì )議有效表決權股東所持股份的98.8291%；

反對9,949,922股，占出席會(huì )議有效表決權股東所持股份的1.1709%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議有效表決權股東所持股份的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意5,079,828股，占出席會(huì )議的中小股東所持股份的33.7985%；

反對9,949,922股，占出席會(huì )議的中小股東所持股份的66.2015%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會(huì )議的中小股東所持股份的0.0000%。

表決結果：議案審議通過(guò)。

本次審議通過(guò)的《獨立董事工作制度》全文已與本公告同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東君信經(jīng)綸君厚律師事務(wù)所

（二）律師：鄭海珠、劉偉華

（三）結論性意見(jiàn)：通過(guò)現場(chǎng)見(jiàn)證，本所律師認為，本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格和召集人資格、表決程序均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì )規則》等法律法規及《公司章程》的規定，合法有效；本次股東大會(huì )表決結果合法有效。

四、備查文件

（一）2024年第1次臨時(shí)股東大會(huì )決議；

（二）廣東君信經(jīng)綸君厚律師事務(wù)所出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                               董事會(huì )

                                                二〇二四年一月四日