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證券代碼：000685            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用           公告編號：2024-017

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )第十二次會(huì )議于2024年4月29日（星期一）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議通知及文件已于2024年4月19日以電子郵件、專(zhuān)人送達或電話(huà)通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于<2024年第一季度報告>的議案》

具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年第一季度報告》。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

公司第十屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                  董事會(huì )

                                                  二〇二四年四月二十九日