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關(guān)于新增2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告
專(zhuān)欄:臨時(shí)公告
發(fā)布日期:2024-08-31
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餐飲經(jīng)營(yíng)及管理;一般項目:旅游景區的開(kāi)發(fā)服務(wù);投控集團的全資子公司文旅產(chǎn)業(yè)持有匯安文旅60%股權、持有雍匯文旅51%股權,依照《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3(二)的規定,該部分公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

證券代碼:000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng):中山公用           公告編號:2024-033

 

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于新增2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

(一)關(guān)聯(lián)交易概述

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)分別于2024年3月28日、2024年5月29日召開(kāi)第十屆董事會(huì )2024年第1次臨時(shí)會(huì )議、2023年年度股東大會(huì )審議通過(guò)《關(guān)于公司2024年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》同意公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)15,160萬(wàn)。具體內容詳見(jiàn)公司在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計公告》(公告編號:2024-009)。

公司于2024829日召開(kāi)的第十屆董事會(huì )第十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于新增2024年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》,關(guān)聯(lián)董事余錦、李宏回避表決。公司獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議審議通過(guò)上述議案。

基于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況與業(yè)務(wù)發(fā)展規劃,公司擬增加與中山投資控股集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投控集團”)、中山市民東有機廢物處理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“民東公司”)、廣東民德低碳科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“民德低碳科技”)、中山投控環(huán)境科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投控環(huán)境科技”)、中山市匯安文化旅游投資發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“匯安文旅”)、中山市雍匯文化旅游投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雍匯文旅”)、中山銀達融資擔保投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀達擔?!保┑汝P(guān)聯(lián)人日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易預計額度至10,550萬(wàn)元,其中2024年已審批預計金額3,050萬(wàn)元,本次預計日常關(guān)聯(lián)交易金額7,500萬(wàn)元。

本次新增2024年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項,不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組事項。本次交易在公司董事會(huì )審批權限范圍內,無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。

(二)本次新增2024年日常關(guān)聯(lián)交易預計情況

增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的內容詳見(jiàn)下表:

                                                     單位:萬(wàn)元

關(guān)聯(lián)交易

類(lèi)別

關(guān)聯(lián)人

關(guān)聯(lián)交易內容

關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則

已審批2024年日常關(guān)聯(lián)交易預計金額

本次預計增加金額

本次增加后2024年日常關(guān)聯(lián)交易預計金額

截至披露日已發(fā)生金額

向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)

投控集團

收取管理費、工程施工

參照國家規定的定價(jià)標準或市場(chǎng)價(jià)格雙方共同約定

 220.00

 20.00

 240.00

 175.88

民東公司

收取管理費、污泥運輸、干化污泥處理費、環(huán)保咨詢(xún)、工程施工、沼液處理、水電費

 2,680.00

 1,400.00

 4,080.00

 2,232.72

民德低碳科技

收取管理費、工程施工、環(huán)保咨詢(xún)

0.00  

 150.00

 150.00

 57.50

投控環(huán)境科技

收取管理費、工程施工

0.00   

 5,100.00

 5,100.00

 3,020.68

匯安文旅

收取管理費

 10.00

 10.00

 20.00

 7.56

雍匯文旅

收取管理費、工程施工

 20.00

 30.00

 50.00

 36.85

小計


2,930.00

6,710.00

9,640.00

5,531.19

向關(guān)聯(lián)人采購商品/接受勞務(wù)

銀達擔保

保函服務(wù)

參照國家規定的定價(jià)標準或市場(chǎng)價(jià)格雙方共同約定

0.00

10.00

10.00

3.10

小計


0.00

10.00

10.00

3.10

向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn)

投控集團

設備出租

參照國家規定的定價(jià)標準或市場(chǎng)價(jià)格雙方共同約定

120.00

10.00

130.00

78.91

民東公司

設備出租

0.00

770.00

770.00

0.00

小計


120.00

780.00

900.00

78.91

總計


3,050.00

7,500.00

10,550.00

5,613.20

注:部分表格中單項數據加總數與表格合計數可能存在微小差異,均因計算過(guò)程中的四舍五入所形成。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

(一)基本情況

1.關(guān)聯(lián)人:中山投資控股集團有限公司

法定代表人:方勁松

注冊資本:¥2,699,755,635.65

主營(yíng)業(yè)務(wù):對直接持有產(chǎn)權和授權持有產(chǎn)權以及委托管理的企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理,對外投資。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

住址:中山市東區興中道18號財興大廈

截止2024年3月31日,該公司財務(wù)數據(未經(jīng)審計)如下:總資產(chǎn)4,368,994.73萬(wàn)元,凈資產(chǎn)2,328,998.06萬(wàn)元,1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90,458.67萬(wàn)元,凈利潤18,686.52萬(wàn)元。

2.關(guān)聯(lián)人:中山市民東有機廢物處理有限公司

法定代表人:王曉林

注冊資本:¥110,500,000.00

主營(yíng)業(yè)務(wù):市政污泥、垃圾的收集與無(wú)害化處理;投資沼氣生產(chǎn)和銷(xiāo)售項目;銷(xiāo)售:營(yíng)養土、營(yíng)養液(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

住址:中山市民眾鎮沙仔村下圍生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園內

截止2024年3月31日,該公司財務(wù)數據(未經(jīng)審計)如下:總資產(chǎn)27,076.02萬(wàn)元,凈資產(chǎn)5,247.97元,1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2,929.24萬(wàn)元,凈利潤-72.95萬(wàn)元。

3.關(guān)聯(lián)人:廣東民德低碳科技有限公司

法定代表人:王曉林

注冊資本:¥26,530,000.00

主營(yíng)業(yè)務(wù):一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣;碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā);非金屬廢料和碎屑加工處理;固體廢物治理;生物質(zhì)燃料加工;生物質(zhì)成型燃料銷(xiāo)售;環(huán)境保護專(zhuān)用設備銷(xiāo)售;環(huán)保咨詢(xún)服務(wù);信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

住址:中山市三角鎮橋西路8號第一幢廠(chǎng)房B區及辦公樓一層

截止2024年3月31日,該公司財務(wù)數據(未經(jīng)審計)如下:總資產(chǎn)628.26萬(wàn)元,凈資產(chǎn)603.56萬(wàn)元,1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4.82萬(wàn)元,凈利潤-69.44萬(wàn)元。

4.關(guān)聯(lián)人:中山投控環(huán)境科技有限公司

法定代表人:王曉林

注冊資本:¥10,000,000.00

主營(yíng)業(yè)務(wù):一般項目:環(huán)境衛生管理(不含環(huán)境質(zhì)量監測,污染源檢查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐廚垃圾的處置服務(wù));污水處理及其再生利用;市政設施管理;城鄉市容管理;打撈服務(wù);固體廢物治理;城市綠化管理。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項目:城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項目以相關(guān)部門(mén)批準文件或許可證件為準)

住址:中山市東區興中道19號財興大廈南座4層401(僅限辦公場(chǎng)所使用)

截止2024年3月31日,該公司財務(wù)數據(未經(jīng)審計)如下:總資產(chǎn)2,185.34萬(wàn)元,凈資產(chǎn)1,145.10萬(wàn)元,1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,031.90萬(wàn)元,凈利潤-0.70萬(wàn)元。

5.關(guān)聯(lián)人:中山市匯安文化旅游投資發(fā)展有限公司

法定代表人:林瑞光

注冊資本:¥10,000,000.00

主營(yíng)業(yè)務(wù):許可項目:食品經(jīng)營(yíng);餐飲服務(wù);餐飲經(jīng)營(yíng)及管理;民宿服務(wù);住宿服務(wù);停車(chē)場(chǎng)管理服務(wù);一般項目:旅游景區的開(kāi)發(fā)服務(wù);休閑農業(yè)和鄉村旅游資源的開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);房屋使用權租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;房屋整治服務(wù);物業(yè)管理;銷(xiāo)售:旅游用品、日用品、工藝品、鮮活食用農產(chǎn)品;民間文化活動(dòng)策劃及開(kāi)展;園區管理服務(wù);休閑觀(guān)光活動(dòng);旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)旅游招徠、咨詢(xún)服務(wù);農村民間工藝及制品、休閑農業(yè)和鄉村旅游資源的開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);租賃服務(wù)(不含出版物出租);會(huì )議及展覽服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng);互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(除銷(xiāo)售需要許可的商品);文化旅游項目投資、景區開(kāi)發(fā)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃、旅游景區配套設施建設;國內旅游業(yè)務(wù)、入境旅游業(yè)務(wù);汽車(chē)租賃;商務(wù)信息咨詢(xún)、旅游信息咨詢(xún)、經(jīng)濟信息咨詢(xún);酒店管理;展覽展示服務(wù);文化藝術(shù)交流活動(dòng)策劃(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

住址:中山市大涌鎮雙桂下街33、34號

截止2024年3月31日,該公司財務(wù)數據(未經(jīng)審計)如下:總資產(chǎn)831.81萬(wàn)元,凈資產(chǎn)585.81萬(wàn)元,1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1.87萬(wàn)元,凈利潤-5.25萬(wàn)元。

6.關(guān)聯(lián)人:中山市雍匯文化旅游投資有限公司

法定代表人:翟彩琴

注冊資本:¥10,000,000.00

主營(yíng)業(yè)務(wù):一般項目:以自有資金從事投資活動(dòng);旅游開(kāi)發(fā)項目策劃咨詢(xún);旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)旅游招徠、咨詢(xún)服務(wù);經(jīng)營(yíng)民宿;住房租賃;工藝美術(shù)品及收藏品零售(象牙及其制品除外);租賃服務(wù)(不含許可類(lèi)租賃服務(wù));會(huì )議及展覽服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(除銷(xiāo)售需要許可的商品);信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù));酒店管理;物業(yè)管理;組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);土地使用權租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;日用百貨銷(xiāo)售;園區管理服務(wù);休閑觀(guān)光活動(dòng);餐飲管理;停車(chē)場(chǎng)服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項目:食品銷(xiāo)售;旅游業(yè)務(wù);餐飲服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項目以相關(guān)部門(mén)批準文件或許可證件為準)

住址:中山市三鄉鎮雍陌村務(wù)仁巷2號之1、2、3

截止2024年3月31日,該公司財務(wù)數據(未經(jīng)審計)如下:總資產(chǎn)1,378.51萬(wàn)元,凈資產(chǎn)909.37萬(wàn)元,1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20.35萬(wàn)元,凈利潤-0.13萬(wàn)元。

 

7.中山銀達融資擔保投資有限公司

法定代表人:李思聰

注冊資本:¥260,000,000.00

主營(yíng)業(yè)務(wù):為企業(yè)及個(gè)人提供貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保等融資性擔保;兼營(yíng)訴訟保全擔保、履約擔保業(yè)務(wù),與擔保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢(xún)、財務(wù)顧問(wèn)等中介服務(wù),以自有資金進(jìn)行投資。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

住址:中山市東區興政路1號中山中環(huán)廣場(chǎng)3座801號商鋪

截止2024年3月31日,該公司財務(wù)數據(未經(jīng)審計)如下:總資產(chǎn)48,824.69萬(wàn)元,凈資產(chǎn)35,507.25萬(wàn)元,1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入476.35萬(wàn)元,凈利潤-327.47萬(wàn)元。

(二)與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

1.直接控制上市公司的法人

投控集團為公司控股股東,依照《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3(一)的規定,投控集團為公司的關(guān)聯(lián)法人。

2.由前述法人直接控制的法人

民東公司是控股股東投控集團的全資子公司,依照《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3(二)的規定,民東公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

3.由前述法人間接控制的法人

投控集團的全資子公司民東公司持有投控環(huán)境科技100%股權、持有民德低碳科技51%股權;投控集團的全資子公司文旅產(chǎn)業(yè)持有匯安文旅60%股權、持有雍匯文旅51%股權,依照《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3(二)的規定,該部分公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

4.由關(guān)聯(lián)自然人直接或間接控制的、或者擔任董事、高級管理人員的法人

公司持有銀達擔保43.83%的股份,且公司副總經(jīng)理陳曉鴻為銀達擔保的副董事長(cháng);依照《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3(四)的規定,銀達擔保為公司的關(guān)聯(lián)法人。

(三)履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)人財務(wù)指標及經(jīng)營(yíng)情況正常,上述關(guān)聯(lián)人均不是失信被執行人,公司與上述關(guān)聯(lián)人有長(cháng)期的合作經(jīng)驗,上述關(guān)聯(lián)人具備較好的履約能力和良好的經(jīng)營(yíng)誠信。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內容

(一)關(guān)聯(lián)交易主要內容

1.公司2024年度預計與投控集團發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:收取管理費、工程施工240萬(wàn)元,房屋出租130萬(wàn)元。

2.公司2024年度預計與民東公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:收取管理費、污泥運輸、干化污泥處理費、環(huán)保咨詢(xún)、工程施工、沼液處理、水電費4,080萬(wàn)元,設備出租770萬(wàn)元。

3.公司2024年度預計與民德低碳科技發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:收取管理費、工程施工、環(huán)保咨詢(xún)150萬(wàn)元。

4.公司2024年度預計與投控環(huán)境科技發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:收取管理費、工程施工5,100萬(wàn)元。

5.公司2024年度預計與匯安文旅發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:收取管理費20萬(wàn)元。

6.公司2024年度預計與雍匯文旅發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:收取管理費、工程施工50萬(wàn)元。

7.公司2024年度預計與銀達擔保發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:保函服務(wù)10萬(wàn)元。

(二)關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策

公司各項關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格均按照國家規定的定價(jià)標準;無(wú)國家規定標準的按照行業(yè)價(jià)格標準;無(wú)可適用的行業(yè)標準的按所在地市場(chǎng)價(jià)格執行。公司將根據日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要,決定與各關(guān)聯(lián)人就日常關(guān)聯(lián)交易簽署相關(guān)協(xié)議的具體時(shí)間,以確保日常經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行。

公司對關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則,關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理,符合公司和全體股東的利益,不會(huì )損害公司及中小股東的利益。

 

(三)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司與上述關(guān)聯(lián)人的日常關(guān)聯(lián)交易系按照日常經(jīng)營(yíng)需要實(shí)際發(fā)生時(shí)簽署。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易系公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需,符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)與發(fā)展需要,有利于公司與關(guān)聯(lián)方基于自優(yōu)勢發(fā)揮協(xié)同效應,實(shí)現資源合理配置。

公司對關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則,關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

上述日常關(guān)聯(lián)交易對公司獨立性不構成影響,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)有因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài),不會(huì )對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響。

五、獨立董事過(guò)半數同意意見(jiàn)

2024年823,公司第十屆董事會(huì )獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議2024年第次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于新增2024年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》,獨立董事對該議案進(jìn)行了審核,提出如下意見(jiàn)

經(jīng)審核,公司本次新增與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預計事項為公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而產(chǎn)生,符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)均以市場(chǎng)公允價(jià)格為依據,遵守了公平、公開(kāi)、公正的原則,不存在損害公司及股東利益,特別是中小股東利益的情形,不會(huì )影響公司的獨立性,也不會(huì )對公司持續經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生不利影響。

綜上,獨立董事同意本次新增2024年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項并同意將該議案提交公司董事會(huì )并須經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事審議。

六、備查文件

1.第十屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議;

2.第十屆董事會(huì )獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議2024年第次會(huì )議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

         董事會(huì )

                                           二〇二二十九

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