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證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          公告編號：2023-062

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于全資子公司中標項目簽訂合同

暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1.近日，中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司中山公用工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公用工程”）收到《中標通知書(shū)》，公用工程作為牽頭人與廣州市適然環(huán)境工程技術(shù)有限公司、中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司組成聯(lián)合體中標了中山市工業(yè)炭基綠島服務(wù)中心（一期）項目EPC總承包（第二次）項目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“綠島項目”），擬簽訂承包合同。綠島項目的中標價(jià)格為人民幣179,344,200.00元，建設內容主要包括綜合樓（包含業(yè)務(wù)工作區，中科院工作站，創(chuàng )新研究院，技術(shù)中心等）、廢活性炭再生車(chē)間（含深度再生車(chē)間+淺度再生車(chē)間）、暫存庫（含原料倉+成品庫）、污水處理設施等。

2.綠島項目的建設單位（發(fā)包人）廣東匯德科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“匯德科技”）為公司控股股東中山投資控股集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投控集團”）的控股子公司。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關(guān)規定，匯德科技為公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構成上市公司關(guān)聯(lián)交易。

3.2023年10月30日公司召開(kāi)第十屆董事會(huì )第十次會(huì )議，非關(guān)聯(lián)董事以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司中標項目簽訂合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公用工程簽訂綠島項目總承包合同并授權經(jīng)營(yíng)管理層辦理本次交易相關(guān)事宜。關(guān)聯(lián)董事余錦先生、李宏先生回避表決；公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事宜出具了事前認可意見(jiàn)并發(fā)表了獨立意見(jiàn)。

4.本次交易構成上市公司關(guān)聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組事項。本次交易在公司董事會(huì )審批權限范圍內，無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1.公司名稱(chēng)：廣東匯德科技有限公司

2.統一社會(huì )信用代碼：91442000MA7F6L4U4T

3.公司類(lèi)型：其他有限責任公司

4.地址：中山市神灣鎮宥南村敬業(yè)路2號之三；增設一處經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，具體為：中山市東區興中道18號財興大廈南座主四樓

5.法定代表人：蔣宏恩

6.注冊資本：10,000萬(wàn)人民幣

7.經(jīng)營(yíng)范圍：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣；水污染治理；大氣污染治理；固體廢物治理；非金屬廢料和碎屑加工處理；生態(tài)環(huán)境材料制造；生態(tài)環(huán)境材料銷(xiāo)售；環(huán)境保護監測；環(huán)境保護專(zhuān)用設備制造；環(huán)境保護專(zhuān)用設備銷(xiāo)售；環(huán)境監測專(zhuān)用儀器儀表制造；普通機械設備安裝服務(wù)；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢(xún)；新材料技術(shù)研發(fā)；新型催化材料及助劑銷(xiāo)售；農林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用；農林廢物資源化無(wú)害化利用技術(shù)研發(fā)；專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險化學(xué)品）；專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含危險化學(xué)品）；再生資源加工；再生資源銷(xiāo)售；電氣設備銷(xiāo)售；儀器儀表銷(xiāo)售；機械設備銷(xiāo)售；計算機系統服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數據服務(wù)；工程管理服務(wù)；對外承包工程。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項目：危險廢物經(jīng)營(yíng)；電氣安裝服務(wù)；建設工程施工；建筑勞務(wù)分包；建設工程勘察；建設工程設計。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項目以相關(guān)部門(mén)批準文件或許可證件為準）

8.股權結構：投控集團持有匯德科技51%股權。

9.關(guān)聯(lián)方狀況及最近一個(gè)會(huì )計年度財務(wù)數據：

匯德科技現處于項目籌建期，2022年度的營(yíng)業(yè)收入為0萬(wàn)元，凈利潤為-188.70萬(wàn)元，2022年末凈資產(chǎn)為4661.30萬(wàn)元（經(jīng)審計數據）。

匯德科技2023年1-9月的營(yíng)業(yè)收入為0萬(wàn)元，凈利潤為-210.36萬(wàn)元，2023年9月末凈資產(chǎn)為4450.94萬(wàn)元

10.構成何種關(guān)聯(lián)關(guān)系：匯德科技為公司控股股東投控集團的控股子公司。

11.是否為失信被執行人：否。

三、擬簽訂合同主要內容

（一）工程概況

1.工程名稱(chēng)：中山市工業(yè)炭基綠島服務(wù)中心（一期）項目EPC總承包（第二次）。

2.工程地點(diǎn)：中山市神灣鎮外沙村。

3.建設內容：主要包括綜合樓（包含業(yè)務(wù)工作區，中科院工作站，創(chuàng )新研究院，技術(shù)中心等）、廢活性炭再生車(chē)間（含深度再生車(chē)間+淺度再生車(chē)間）、暫存庫（含原料倉+成品庫）、污水處理設施等。

4.工程內容：

（1）詳細勘察及施工圖設計：本項目要求按照招標控制價(jià)實(shí)行限額設計，中標人須按招標人提供的經(jīng)審批的初步設計成果及批復的概算建筑安裝工程費金額進(jìn)行施工圖限額設計，包括但不限于與本項目實(shí)施有關(guān)的詳細勘察、各專(zhuān)業(yè)施工圖設計、施工圖預算編制等，并配合招標人進(jìn)行施工圖審查（含各專(zhuān)業(yè)圖紙審查）、竣工圖編制、施工現場(chǎng)指導與監督、工程變更文件和竣工驗收等技術(shù)服務(wù)。中標人負責提供本項目施工報建、施工、工程變更、驗收、結算等所需的設計文件及資料，并承擔與本項目有關(guān)建設全過(guò)程設計服務(wù)及協(xié)調等技術(shù)服務(wù)工作。

（2）施工內容：包括但不限于與本項目有關(guān)的所有施工項目及其安裝、調試、運行和驗收。

（3）采購內容：包括但不限于與本項目有關(guān)的所有設備、材料采購、設備安裝及調試。項目主要設備（淺度再生設備、深度再生設備及其配套的尾氣處理系統）若需在招標人推薦名單范圍外進(jìn)行采購，必須征得招標人的書(shū)面同意。

（二）簽約合同價(jià)

人民幣（大寫(xiě)）壹億柒仟玖佰叁拾肆萬(wàn)肆仟貳佰元整（￥179,344,200.00元）

（三）合同工期

項目總工期為300日歷天，其中施工圖設計工期60日歷天（含詳勘、施工圖設計及審圖時(shí)間），施工工期240日歷天。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據

本次關(guān)聯(lián)交易遵守了國家有關(guān)法律、法規和規范性文件的有關(guān)要求，交易價(jià)格經(jīng)公開(kāi)招標程序確定，定價(jià)合理、公允，符合市場(chǎng)化原則，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。

五、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

本次交易不存在人員安置、土地租賃、債務(wù)重組等問(wèn)題，不會(huì )產(chǎn)生同業(yè)競爭或新的關(guān)聯(lián)交易。

六、對上市公司的影響

本次交易屬于日常經(jīng)營(yíng)性行為，有利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展，不會(huì )對公司本期和未來(lái)的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)帶來(lái)重大不利影響。符合公司和全體股東的利益。

八、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易情況

2023年1月1日至今，公司與匯德科技及其受同一主體控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額為人民幣61,860.40萬(wàn)元（不含本次交易，但包括將于2023年11月2日提交股東大會(huì )審議的關(guān)聯(lián)交易金額）。

九、獨立董事事前認可和獨立意見(jiàn)

（一）獨立董事事前認可意見(jiàn)

匯德科技為公司控股股東投控集團的控股子公司，依照《深圳證券交易所股票上市規則》的有關(guān)規定，匯德科技為公司的關(guān)聯(lián)法人。因此，公司全資子公司中山公用工程有限公司牽頭組成的聯(lián)合體中標了由匯德科技作為發(fā)包人的工程項目構成關(guān)聯(lián)交易。

本次關(guān)聯(lián)交易屬于日常經(jīng)營(yíng)性行為，有利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展，不會(huì )對公司本期和未來(lái)的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)帶來(lái)重大不利影響。

同意將該議案提交公司董事會(huì )并經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事審議。

（二）獨立董事獨立意見(jiàn)

1.董事會(huì )的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定。

2.本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)程序合法、公允，不會(huì )損害公司的利益。

3.本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第十屆董事會(huì )第十次會(huì )議審議，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決。

4.上述關(guān)聯(lián)交易屬正常、合法的經(jīng)濟行為，其定價(jià)公允合理，符合市場(chǎng)化原則，不違反公開(kāi)、公平、公正原則，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的行為，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系輸送利益或侵占公司利益的情形,有利于公司正常經(jīng)營(yíng)，符合公司及全體股東的利益。

綜上，我們認可本次關(guān)聯(lián)交易事項。

十、備查文件

1.第十屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議；

2.獨立董事關(guān)于全資子公司中標項目簽訂合同暨關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見(jiàn)；

3.獨立董事關(guān)于全資子公司中標項目簽訂合同暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見(jiàn)；

4.《中標通知書(shū)》；

5.中山市工業(yè)炭基綠島服務(wù)中心（一期）項目EPC總承包合同（草稿）。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                               董事會(huì )

                                                二〇二三年十月三十日